金融虎讯 2月9日消息,2016年爆雷的望洲财富非吸案终于宣判,据媒体报道,望洲财富董事长杨卫国因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币50万元。
法院公布事实如下:2013年9月至2016年4月20日,望洲集团通过望洲财富共吸收存款64亿余元,至案发尚未归还本金26亿余元,涉案债权人共计13400余人。据自媒体号“浙江金融圈”消息,该案件审判结果如下:“望洲财富董事长杨卫国因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币50万元,刑期自2016年4月25日起至2025年10月24日”。
同日宣判的还有原望洲财富总经理刘蓓蕾和两名财务人员张雯婷、吴梦。其中,刘蓓蕾因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币10万元;张雯婷和吴梦均是犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币10万元。
2月6日,杭州市江干区人民法院官网显示,法院于2月8日(本周四)开庭审理这起非法吸收公众存款案,杨卫国等4人将被送审。
此前,望洲财富各地分公司已相继进行了审判。2017年9月19日,广东省广州市天河区人民法院对原望洲财富广州分公司华南区域总经理文某和望洲财富广州天河分公司经理陈某某等人进行了宣判,望洲财富投资管理有限公司广州分公司到2016年4月案发时,共导致274名被害人实际损失人民币72485301.89元。法院最终判决被告人文某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。被告人陈某某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
2017年12月19日,宜昌市葛洲坝人民检察院日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治提起公诉。判决书显示,被告人李美森犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年,并处罚金人民币6万元;被告人杨大治犯非法吸收公众存款罪,范处有期徒刑4年零3个月,并处罚金人民币6万元。被告人李美森违法所得人民币九万一千四百八十二元三角予以追缴,被告人杨大治的违法所得人民币二十一万八千八百四师医院三角五分你予以追缴,发还各被害人。不足以弥补的损失部分,责令被告人李美森、杨大治退赔。
12月20日,天津市南开区人民法院,对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示,葛某某因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑3年,处罚金5万元。
广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决,被告人蔡某某有期徒刑四年,罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月,罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月,罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。
江苏省南京市秦淮区人民法院,对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某,苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示,三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月,并分别被处罚金十二万元、九万元和七万元。
此外,江苏省常州市天宁区人民检察院也已对望洲财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。据悉,该案涉案金额逾2.5亿元,涉案的610多名投资人实际损失1.3亿余元。
资料显示,望洲财富投资管理有限公司(简称望洲财富)定位于提供投资管理、投资咨询、金融信息服务、资产管理方案定制等服务的企业。公司成立于2014年3月,注册资本人民币2亿元,系望洲集团核心业务子集团——望洲金控投资集团有限公司全资子公司。
2016年4月,望洲财富发生兑付危机,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈声明否认失联,随后据公告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。
2017年1月,望洲财富公号确认杨卫国涉嫌非吸。3月,望洲财富公号透露,案件送检结束,检察院已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院,法院正在熟悉、审查。
相关推荐
近年各地区各部门认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和防非处非工作的重要指示精神,坚决打击非法集资活动,积极推动全链条治理,有效防范化解风险,维护社会大局稳定,防非处非工作取得了积极成效。但是,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。
2024年4月8日深圳市中级人民法网站发布《关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告》
3月22日,西安市公安局碑林分局对外发布了关于上海红上(财富)投资管理有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案
- 1 广东监管联手公安,重拳打击非法贷款中介黑产
- 2 融通基金总经理张帆离职,实控人变更后高层大洗牌
- 3 中山证券连亏三年,西矿集团拟转让4.61%股权,转让价格不及八年前
- 4 消金新规之后首单股权变更,成都银行旗下锦程消费第三大股东退出,业内:与主要股东约束有关
- 5 财付通增资完成工商变更 增资至153亿
- 6 花房集团2023年收益总额25.7亿同比减少49.6%:净亏损7.97亿
- 7 市值蒸发800亿,房地产不良猛增,渤海银行会走上锦州银行的路吗?
- 8 中植系财富公司发布最新动态:全额返还融资款项并支付占用期间的利息
- 9 特斯拉2024年Q1净利润为11亿美元同比大幅下滑55%:总汽车交付量下降9%
- 10 建元信托打破五年亏损魔咒,2023年净利同比扭亏,今年一季度营收增幅超260%