OKEX涉嫌“非法交易”与“诈骗” 多地警方立案
区块链 金融虎 · 2018-04-20 04:47:15
东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”,展开刑事立案侦查。

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金融虎讯 4月20日消息,在经历了赴京维权、上门理论、服毒威胁、集体报案、众人上访等闹剧后,有消息显示,陆续有地区警方对OKEX立案,其中,东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”,展开刑事立案侦查。


据“链得得”的消息,2018年2月24日,东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”,展开刑事立案侦查。中国其他地方也有陆续立案。


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2014年8月18日,OKCoin发布消息,称旗下的比特币、数字货币“合约交易”平台OKEX上线,在“合约交易”币种上,包含比特币、莱特币、以太币。


OKCoin在自己站内发布的推文显示:旗下交易平台OKEX隆重上线,比特币、莱特币、以太币合约交易请到OKEX上来。


当时,OKCoin在“合约交易”业务的对外说明中写到:此次推出比特币合约,可实现比特币的套期保值,利用比特币合约对冲在支付过程中比特币价格波动导致的风险,进而解决比特币在支付领域的最大问题;此外由于比特币市场每日成交额有限,导致当前比特币支付能够承载的业务量十分微小,通过比特币合约放大杠杆,可以变相增加比特币每日成交额。


今年3月,投资人称,他们在OKex购买的期货单在达到爆仓线时,未收到短信提醒,以致未能及时增加保证金造成爆仓;其中有人声称未参加交易的百万投资也被强制平仓;更多人则认定OKex依靠机器人拉升或下砸K线,进行“定点爆仓”。这些投资人还透露,他们拥有视频录像证明OKcoin COO潘晓军以客服主管的身份亲口承认就是在经营OKEx的业务,并承认OKex使用了机器人“增加流动性”。


据投资人朱先生回忆,他那天晚上他的交易量是1.5个比特币(注册领红包)即16万元,购买了以太经典、瑞波币和EOS的期货,加了20倍杠杆,仓内仍有144万资金是没有动过的。

 

按照合约,当期货的涨跌值达到5%时,就已经触及爆仓,需要及时补仓,按照16万元的交易金额来看,其爆仓线应该在16万元, 平台具备爆仓提醒设置,就是在爆仓线的70%即11.2万元会主动告知用户需要补仓可能有爆仓风险,朱先生还是不放心就将爆仓提醒设置在50%,也就是8万元。

 

但是当晚,到达爆仓线70%时,朱先生并没有被短信提醒,更诡异的是,爆仓后,朱先生的交易本金16万被平仓就算了,未参加交易的144万也被强制平仓,导致朱先生一晚上160万即15个比特币血本无归。


3月16日上午,数名在OKEx上购买了数字货币期货的用户聚集在OKCoin北京公司大楼,展开维权活动,讨要说法。


3月23日,网络上流传的图片显示,几位投资人打着“OKCoin非法期货害我损失一千万!徐明星还我血汗钱”的横幅维权。


同月,网络上流传着题为“敌敌畏洒向徐明星”的文章,文章描述了一位名叫“杨勇”的OKcoin投资人,持敌敌畏到OKcoin公司维权的事件。文章称,投资人杨勇在OKcoin和OKex上,他总计损失了超1100万元。他8个月的孩子过世,妻子提出离婚,公司岌岌可危。在第一次来的时候,他见到了徐明星。他说,那时徐明星对他说:“你带两瓶敌敌畏,我和你一人一瓶干了。”


此次事件后,OKEx和OKcoin先后作出声明,OKEx表示,OKEx是国际团队, OKEx公司注册地在伯丽兹,所有董事都是国际团队,办公室在香港和美国。OKEx法律团队认为平台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货,交易过程没有法币,属于币币兑换,不符合传统期货定义,用户和OKEx公司之间也没有资金往来。OKEx主要针对国际市场和海外华人市场,并不针对中国市场,OKEx合约已经增加了用户风险评测,不允许普通用户参与虚拟合约业务。OKEx作为平台,从未参与任何交易,所有的交易都是用户之间进行,OKEx平台很多量化交易的用户采用api交易,不存在任何官方机器人。OKEx表示,不会响应任何以非法名义要求补偿投资损失的诉求。


OKcoin则表示,《敌敌畏洒向徐明星》恶意诋毁其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星。恶意诋毁其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星。


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