稳赚宝涉嫌非吸被立案:3人涉集资诈骗被检方逮捕 查封四处房产
监管 网贷 新金融探案 · 2018-12-12 09:21:15
新金融探案 12月12日消息,杭州市公安局高新分局日前发布警情通报,内容显示,杭州P2P平台“稳赚宝”涉嫌非法吸收公众存款

稳赚宝.jpg

 

新金融探案 12月12日消息,杭州市公安局高新分局日前发布警情通报,内容显示,杭州P2P平台“稳赚宝”涉嫌非法吸收公众存款被立案,目前已经对名涉案人员采取强制措施。

 

通报称,警方已经对杭州百赚网络科技有限公司(“稳赚宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,已对包括公司法定代表人柴某在内的6名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,经检察机关批准,犯罪嫌疑人柴某等3人因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕,犯罪嫌疑人胡某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。公司实际控制人吴某胜因非法吸收公众存款罪已被安徽省淮南市公安局依法采取刑事强制措施,现羁押于安徽省淮南市。已经与当地公安机关就吴某胜涉嫌犯罪的相关情况开展异地警务协作。

 

警方透露,目前新增冻结涉案公司及涉案人员名下资金557万元,总计610.7万元。新增查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,总计4处(价值待估)。


另外,警方称,为方便广大投资人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记。


1544606465316196.jpg

 

资料显示,稳赚宝注册资金5000万,公司地址位于广西南宁市。官网数据显示,截止2018年7月31日,稳赚宝累计借贷总额为10.82亿元,借贷余额为2.04亿元。

 

8月7日,平台官网曾发布变更运营主体的公告,由杭州百赚网络科技有限公司(注册地址为浙江省杭州市滨江区)变更为广西百赚网络科技有限公司,运营地址变更至广西南宁市。

 

随后在8月16日,稳赚宝在官网发布清盘公告,公告称平台全面停止运营,清理所有存量资产。不过奇葩的是,平台要求投资人本人到广西现场兑付,兑付期间费用需自理。


相关推荐

非法吸存 非法集资
新玉猫国际平台涉嫌非法集资被立案:法人及股东2人潜逃境外

近日,据珠海市公安局通报,2019年8月29日,珠海市公安局拱北口岸分局陆续接到众多“新玉猫国际”平台投资人报案,为保护投资人合法权益,公安机关已于8月31日依法立案侦查。

公司动态 金融虎 · 1693浏览 · 2019-09-12
江西公布第三批非法集资严重失信人名单 养老领域案件数同比降55%

据江西省地方金融监督管理局官方微信发布,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布第三批非法集资严重失信人名单,具体包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名的黑名单,黑名单共涉及47家企业及39名个人。同时,江西省处非办通报2019年以来全省打击养老服务领域非法集资犯罪情况显示,今年1至8月,全省养老服务领域非法集资案件数量同比下降54.55%,涉案人数同比下降88.25%,涉案金额同比下降84.13%。

监管 金融虎 · 267浏览 · 2019-09-12
橙旗金融集资诈骗案开审:造成千余人经济损失4.97亿元

经审计,橙旗公司向社会公众非法募集资金共计人民币18.5亿余元,造成千余人经济损失共计人民币4.97亿余元。

网贷 公司动态 金融虎 · 1104浏览 · 2019-09-11
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行