胜辉贷两名涉嫌非法集资嫌疑人在北京落网
小贷 新金融探案 · 2019-01-02 10:13:42
搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接,让投资人进行投资。而投资人的钱却被转至私人账户,未进行投资和经营。据合肥经侦发布消息,安徽“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。

金融虎讯 1月2日消息,搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接,让投资人进行投资。而投资人的钱却被转至私人账户,未进行投资和经营。据合肥经侦发布消息,安徽“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。




据中安在线报道,2018年6月,合肥市公安局瑶海分局在摸排中,发现瑶海区某大厦1012室经营的安徽胜辉投资管理有限公司涉嫌非法集资。7月6日,瑶海分局对该公司立案侦查。


警方侦查发现,该公司搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接让投资人下载APP进行投资,对外虚构有借款人用汽车做抵押发布借款标的,让广大投资人将钱借给这些借款人,从而获得高额利息。实际上,该公司自设资金池,将投资人的资金汇集到第三方支付平台,再转至自己控制的私人帐户,反复用后来投资人的资金支付前面投资人的本金和利息,拆东墙补西墙,并未将募集的资金用于其他任何经营和投资。



7月7日,该公司主要涉案人员高某、陈某等多人被抓获,另外两名涉案人员钟某、段某潜逃外地。


民警从未放弃对两人的追捕,多次到钟某、段某曾经活动过的河北、北京、成都等地进行侦查,经过近半年的排查,终于掌握了钟某、段某在北京的窝藏地点。民警立即赶赴北京,在天寒地冻中,经过十几个小时的守候,在2018年最后一天将两人一举抓获。至此,“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。


据天眼查信息显示,胜辉贷的主体运营公司为安徽胜辉投资管理有限公司,法人为钟金,注册资本2000万元,最终受益人钟金持股99.92%。


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

网贷 非法吸存
继被暂停网络贷款资格后,这家小贷公司失联

行业应积极谋新生

小贷 公司动态 海右财经 · 29浏览 · 2024-03-27
快手收获小贷牌照,流量巨头“开启全民借贷”

8年,终成定局

小贷 公司动态 零点财经 · 43浏览 · 2024-03-26
奇富科技旗下网络小贷公司发行10亿元ABS

3月26日,美国、香港两地上市金融科技公司奇富科技旗下福州三六零网络小额贷款有限公司发行资产支持证券(ABS)项目。根据介绍,该ABS项目名称为“华能信托-三六零小贷第1期资产支持专项计划”,在上海证券交易所挂牌发行,发行规模为10亿元人民币。

公司动态 小贷 金融虎网 · 221浏览 · 2024-03-26
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行