金融虎讯 1月2日消息,搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接,让投资人进行投资。而投资人的钱却被转至私人账户,未进行投资和经营。据合肥经侦发布消息,安徽“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。
据中安在线报道,2018年6月,合肥市公安局瑶海分局在摸排中,发现瑶海区某大厦1012室经营的安徽胜辉投资管理有限公司涉嫌非法集资。7月6日,瑶海分局对该公司立案侦查。
警方侦查发现,该公司搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接让投资人下载APP进行投资,对外虚构有借款人用汽车做抵押发布借款标的,让广大投资人将钱借给这些借款人,从而获得高额利息。实际上,该公司自设资金池,将投资人的资金汇集到第三方支付平台,再转至自己控制的私人帐户,反复用后来投资人的资金支付前面投资人的本金和利息,拆东墙补西墙,并未将募集的资金用于其他任何经营和投资。
7月7日,该公司主要涉案人员高某、陈某等多人被抓获,另外两名涉案人员钟某、段某潜逃外地。
民警从未放弃对两人的追捕,多次到钟某、段某曾经活动过的河北、北京、成都等地进行侦查,经过近半年的排查,终于掌握了钟某、段某在北京的窝藏地点。民警立即赶赴北京,在天寒地冻中,经过十几个小时的守候,在2018年最后一天将两人一举抓获。至此,“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。
据天眼查信息显示,胜辉贷的主体运营公司为安徽胜辉投资管理有限公司,法人为钟金,注册资本2000万元,最终受益人钟金持股99.92%。
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