金融虎讯 1月18日消息,广东P2P平台新联在线案再现新进展。近日,广州市人民检察院网上检察院官网发布关于《吕衡川等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被害人权利义务告知书》显示,犯罪嫌疑人吕衡川等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于12月27日由广州市天河区人民检察院移送本院审查起诉。广州市人民检察院公告还显示,该案被害人,如果有经济困难,可以申请法律援助。
据了解,去年8月底,新联在线在其微信公众号刚刚发布长达11页的有序退出公告。经综合考虑平台的运营成本、总体代收规模、债权资产模式等各方面,平台管理层决定新联在线网贷P2P平台以及中京新联在线金融科技开放平台将开展有序、分批次的平台业务全面清结工作,有序退出网贷业务。
去年9月4日,广州金融局官网发布公告显示,根据群众举报,广州警方于8月29日依法对广东新佳联投资管理有限公司(“新联在线”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。“新联在线”平台所在天河区政府成立工作专班,负责指导监督“新联在线”平台成立处置工作组,以及设立政府监管账户、审核兑付方案、接待出借人来访等工作。“新联在线”平台成立处置工作组,负责债权登记、债务催收、清盘兑付等工作。
去年10月1日,据广州天河警方通报,“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。
一直被外界声称的新联在线,其身上的标签则是“上市系”+“国资系”背景。早在2016年1月,新联在线对外宣布与新加坡地产企业KingslandDevelopment集团签署,战略合作协议,并完成5000千万A轮融资。资料显示,新联在线的运营主体是广东新佳联投资管理有限公司,法人为吕衡川,平台于2013年7月正式上线。官方数据显示,截至去年9月6日,新联在线累计成交额135.7亿元,累计投资人近45万人,借贷余额5.8亿。
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另一方面,曾作为重要营收来源的支付业务收入归零。报告指出,由于首惠集团运营的支付业务在终止综合入账后,导致相关的资金转账费用由2022年的约1.282亿元减少100.0%至2023年的零元。