诚乾贷案情曝光:数千投资人投金1.25亿余元,5名90后员工被判罚!
曝光台 网贷 新金融探案 · 2019-02-01 08:56:37
从案发至今一年有余,天津P2P平台诚乾贷非吸案情终于揭开。近日,据天津市南开区人民法院公开的一份刑事判决书显示,自2015年7月乾业科技发展(天津)有限公司成立以来,根据“诚乾贷”系统后台数据显示,共计有数千人通过“诚乾贷”系统进行投资,投入资金总额1.25亿余元,返还投资人资金1.11亿余元,差额为1318万余元。金融虎旗下新金融探案注意到,当前,诚乾贷有6名员工一审被处以判罚,其中有5名均为90后。

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新金融探案 2月1日消息,从案发至今一年有余,天津P2P平台诚乾贷非吸案情终于揭开。近日,据天津市南开区人民法院公开的一份刑事判决书显示,自2015年7月乾业科技发展(天津)有限公司成立以来,根据“诚乾贷”系统后台数据显示,共计有数千人通过“诚乾贷”系统进行投资,投入资金总额1.25亿余元,返还投资人资金1.11亿余元,差额为1318万余元。金融虎旗下新金融探案注意到,当前,诚乾贷有6名员工一审被处以判罚,其中有5名均为90后。


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刑事判决书显示,乾业科技发展(天津)有限公司于2015年7月在南开区注册成立,法人代表刘某(另案处理),注册地点是本市南开区鼓楼南城街某号楼某门某层,现办公地在本市南开区白堤路馨达园某号楼某门某层。该乾业公司实际隶属于天津億翔高益资产管理集团有限公司(以下简称“億翔高益集团公司”)。乾业公司注册成立后,建立“诚乾贷”P2P投资理财网页、APP手机客户端平台,利用互联网、微信等方式对社会公众公开宣传,以100元为投资金额起点,以活期或1个月至12个月不等的定期为期限,以年化7%至15%的收益,招揽投资人通过“诚乾贷”APP手机客户端及“诚乾贷”电脑网页,根据公司上述不同种类的投资理财产品进行投资。


自2015年7月,乾业公司成立以来,根据“诚乾贷”系统后台数据,共计有数千人通过“诚乾贷”系统进行投资,投入资金总额12549.27万元,返还投资人资金11230.79万元,差额为1318.49万元。


据了解,2017年12月12日,因涉案投资人到乾业公司要求返还投资款未果,故报警。当时,邓某、杨某、龚某、左某、刘某和曹某等6名员工未离开乾业公司办公地点,直至公安警员到现场将6人带回公安机关审查,六被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行;公安警员当场扣押了被告人手机3部,后接受涉案公司员工提供的该公司作案使用的电脑主机2台。


从职务上看,一审获刑的6名员工在乾业公司分别担任平台运营及统计、网页页面设计、网络活动策划和微信公众号维护、编辑和发布等工作,不同程度的参与了非法吸揽资金。在审理过程中,六名被告人主动退交了乾业公司发放的工资收入共计138275元。


被告人邓某,自2017年9月11日入职乾业公司,担任运营部经理,并负责组织、管理人员,对公司的非法吸揽资金使用的宣传网页、APP等宣传工具进行维护和更新。期间,投资人通过乾业公司的对外宣传的网页、APP等宣传媒体,共计投资4710.04万元,涉及投资人1426人次。


被告人杨某,自2017年9月初入职乾业公司担任运营部经理,并配合邓迪组织、管理人员,对公司的非法吸揽资金使用上述宣传工具进行维护和更新。期间,投资人通过上述宣传媒体,共计投资3897.42万元,涉及投资人1035人次。


被告人龚某,自2016年9月份入职乾业公司,担任技术部员工,负责网页页面设计等。2017年5月开始担任技术部经理,负责协调与运营部共同设计公司网页,并管理“诚乾贷”数据后台。在其担任技术部经理期间,投资人通过上述宣传媒体,共计投资10484.85万元,涉及投资人3747人次。


被告人左某,自2017年6月初入职乾业公司,担任运营部员工,负责每天对“诚乾贷”系统后台资金进出情况进行统计。期间,投资人通过上述宣传媒体,共计投资9065.30万元,涉及投资人3010人次。


被告人刘某,自2017年8月28日入职乾业公司,担任运营部员工,负责公司网络活动策划、活动总结、收集网络活动素材、跟进技术部网络活动上线情况。期间,投资人通过上述宣传媒体,共计投资5495.64万元,涉及投资人1752人次。


被告人曹某,自2017年7月15日入职乾业公司,担任运营部员工,负责对“天津億翔高益”及“诚乾贷”微信公众号进行维护、编辑及文章发表工作。期间,投资人通过上述宣传媒体,共计投资8146.70万元,涉及投资人2708人次。


根据公安机关对报案的14名投资人取证及审核结果,涉案的投资金额为1271.928486万元,返还金额752.904705万元,差额51.9023781万元。根据一审判决显示,上述6名诚乾贷员工均因非法吸收公众存款罪获得不同的刑罚,其中,2人被判有期徒刑一年二个月,1人被判八个月缓刑十个月,另3人被判拘役六个月缓刑六至八个月,6人分别被处以2万至5万元的罚金。新金融探案注意到,获刑6人中有5名均为90后,年龄最小的出生于1995年。


据金融虎旗下新金融探案了解,2018年7月26日,诚乾贷发布公告称,自平台出现逾期债权后,经多方努力债权方无法偿还。公司董事会集体决定,暂停所有业务,不再注册,逐步清盘。根据该公告数据显示,平台累计投资金额为1.67亿元,已兑付1.36亿元,到期应兑付金额为1300万元,未到期金额为1800万元,逾期债权为3900万元。


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公开资料显示,诚乾贷平台于2016年6月6日正式上线运营。据天眼查信息显示,诚乾贷运营方乾业科技发展(天津)有限公司,法人刘某占股10%,天津億翔高益资产管理集团有限公司占股90%。天津億翔高益资产管理集团有限公司的法人朱某某占股55%,熊某占股45%。根据股权路径图显示,朱某某、熊某和刘某均为诚乾贷最终受益人。


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新金融探案注意到,在2018年1月至6月期间,天津億翔高益资产管理集团有限公司的失信人纪录多达12条,最新一条时间在2018年10月10日,且均为全部未履行状态。此外,2018年02月26日,该公司也被列入经营异常名单。需要指出的是,上述判决书显示,乾业科技法人代表刘某涉案情况将会另案处理。


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