利得行、佑米金融、京圆柚、聚富蛙4家平台最新案情通报
公司动态 网贷 金融虎 · 2019-02-01 11:13:43
2月1日消息,杭州市公安局西湖区分局通报了“利得行”、“佑米金融”、“京圆柚”、“聚富蛙”四家平台案件进展的最新情况。共冻结,扣押涉案资金4000余万元。3人被移诉至检察机关,4人被予以逮捕。

金融虎讯,2月1日消息,杭州市公安局西湖区分局通报了“利得行”、“佑米金融”、“京圆柚”、“聚富蛙”四家平台案件进展的最新情况。共冻结,扣押涉案资金4000余万元。3人被移诉至检察机关,4人被予以逮捕。


“利得行”3人被移诉至检察机关

 

通报显示,冻结涉案银行账户资金900余万元,查封涉案房产2处;查询相关涉案账户300余个,并调取80余家相关公司工商注册资料;警方已于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关,1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施;

 

“佑米金融”平台案已移诉至人民检察院

 

通报显示,新增冻结涉案推广费800余万元,查封涉案人员名下车辆1辆。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;警方已于2019年1月24日,赴天津抓获本案嫌疑人赵某等4人,并已全部采取刑事强制措施;民警赴长春、天津和安徽等地,对10余名案件相关人员开展调查取证工作,对案情正在作深度侦查。此外,警方表示,本案其他涉案人员正在进一步抓捕中,审计工作正在有序进行。


"京圆柚"平台 冻结、扣押涉案资金2300余万元

 

通报显示,冻结、扣押各类涉案资金2300余万元,查封房产6处、车辆3辆、矿产1处;查询涉案银行账户2800余个,关联公司工商注册资料25份;警方现已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕并对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施,对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃;


“聚富蛙”对在押嫌疑人逐一进行提审

 

通报显示,警方已前往山东济南和浙江丽水,就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查;对在押嫌疑人逐一进行提审,对旁证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作并通过持续追讨,追回公司租房押金以及运营费十余万元。

  

附具体案件进展通报:

 

杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万1

 

杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万2

 

杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万3

 

杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万4


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