联璧金融案侦查终结:17人被涉嫌集资诈骗和非法吸存移送审查起诉
网贷 公司动态 金融虎 · 2019-03-04 07:49:09
目前,联璧金融案犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局松江分局侦查终结移送检方审查起诉。

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金融虎讯 3月4日消息,自2月22日“联璧金融案件窗口”投资人信息登记到期后,联璧金融案件有了最新进展。据上海市松江区人民检察院官网2月27日消息,目前,联璧金融案犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局松江分局侦查终结移送检方审查起诉


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上海市松江区人民检察院通报显示,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现通过上海市松江区人民检察院网站向各位被害人告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务,后续将及时在该网站公布案件进展。


2月22日,是“联璧金融”涉嫌非法集资案投资人信息登记的最后期限。“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查,2018年8月23日公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告显示,公告日起,联璧金融投资人可在该平台进行信息登记。


据了解,“联璧金融”被立案之后,随着案件的侦办,背后牵扯的人物,企业也渐渐浮出水面。法定代表人侬锦于去年6月20日凌晨出逃境外,于同年8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。随后8月27日晚,上海市公安局松江分局发布《“联璧金融”案警方通报》,联璧金融实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。


据相关媒体报道,被捕的联璧金融实控人顾国平还上市公司ST慧球(600556.SH)的原实际控制人,该公司曾经炮制了“1001项奇葩议案”。顾国平后来还因对慧球科技隐瞒他成为公司实际控制人的事实,于2017年5月被证监会采取终身证券市场禁入措施。

 

除此之外,顾国平还是斐讯通信关系颇深,斐讯通信使其2008年底创立,担任斐讯CEO,天眼查股权信息显示顾国平持股斐讯19.45%的股权,但通过层层股权渗透,应是斐讯实控人。联璧金融于斐讯关系匪浅,除了实控人是同一人外,联璧金融的APP的醒目位置上更是有着“斐讯专区”。


联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一。联璧金融官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,实缴资金1亿元,总部位于中国上海,是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。2014年联璧科技组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”藉此而生,平台启动股本金1亿元。平台诞生之初便与上海斐讯在个人消费数码领域开展了跨界合作,平台上线伊始即获得大量用户资源。在京东购物平台,“0元购”399元路由器是联璧金融参与的一大卖点,在用户购买之后等待数月内返现。


但在去年6月20日晚,联璧金融官方发布消息称平台受大环境影响遭遇恶意挤兑,并关闭了快速提现通道,次日,官网和App也处于无法打开的状态。6月23日,上海松江公安分局通报称,该局陆续接到群众报案,称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查,并对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。



2018年7月10日,大量联璧金融受害人在京东北京总部门前维权,称“斐讯联合京东诈骗老百姓”,据现场人士称,受害人要求京东赔偿在联璧金融App的损失。针对此事件,京东随后回应表示,公司已经全面排查了品牌商自主发起的各种营销活动,严格禁止品牌商在平台开展任何形式0元购的宣传和推广。


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此外,据白宫请愿网显示,一封请愿书中提到了“斐讯0元购”的活动,在京东平台销售其远高于成本价的商品,并承诺通过联璧金融返还资金。而京东明知其潜在风险,却没有告知客户风险。因此,民众请求联邦政府呼吁国会针对该问题采取行动。


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去年8月8日,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称,上海公安机关成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。根据通报,犯罪嫌疑人侬某已于8月7日押解回国。


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去年8月28日,上海市公安局松江分局官方微博“警民直通车-松江”昨日晚间发布情况通报称,10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。根据通报,经警方调查,联璧金融未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特公众非法募集资金。通报当时还透露,已查冻涉案资产约3.5亿元。

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