央行处罚12家金融机构和21名高管 罚款总额1990余万元
财经 金融虎 · 2019-05-10 14:54:53
2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,央行共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。

金融虎讯 近日,中国人民银行营业管理部(以下简称“央行营管部”)联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。据会上介绍,2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,央行营管部共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。

 

央行营业管理部党委委员、副主任姚力表示,央行营业管理部坚持统筹协调,2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。


近三年来,共协助各成员单位开展反洗钱调查99起,下发调查通知书442份,向公安、国安部门移送案件线索128份。2018年,配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4.12”重大骗税案件,协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。


同时,立足于打好防范化解金融风险攻坚战,以监管指导强化辖内金融体系反洗钱防线。充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施,打出一系列监管组合拳,强化问责力度,督促金融机构将反洗钱法律制度落到实处。2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。 


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

央行
财付通获央行批准注资增至153亿,重点优化外卡支付服务

作为财付通的竞争对手,银联和支付宝也在推进相关工作。

公司动态 支付行业 蓝鲸财经 · 836浏览 · 2024-03-18
央行:2024年2月金融统计数据报告

2月末,广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。

数据 财经 央行 · 2485浏览 · 2024-03-15
第三方支付机构乐刷被罚2754万,曾多次被央行警告并罚款

近日,中国人民银行福建省分行发布一则行政处罚信息公示表,内容显示,乐刷科技有限公司福建分公司(下称“福建乐刷”)因四项违法行为,收到开年行业最大额罚单2754.38万元。

实时观察 监管 曝光台 支付行业 公司动态 金融虎网 · 1466浏览 · 2024-03-11
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行