联璧金融案补充侦查终结:顾国平等人再移送审查起诉
网贷 金融虎 · 2019-05-13 09:36:36
据上海市松江区人民检察院公告,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。

timg (1).jpg


金融虎讯 5月13日消息,联壁金融案补充侦查终结已移送审查起诉。近日,据上海市松江区人民检察院公告,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。据悉,上述涉案嫌疑人即为上海联璧电子科技有限公司(下称“联璧金融”)案主要嫌犯,顾国平系公司实控人,侬锦系法人。


QQ截图20190513171857.jpg


据金融虎此前了解,“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查。2018年8月23日,联璧金融案在非法集资案件投资人信息开启网上登记,今年2月22日,登记平台窗口正式关闭。


今年2月27日,上海市松江区人民检察院检方公告显示,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,由上海市公安局松江分局侦查终结移送审查起诉。不过,4月10日,检方公告显示,将该案退回公安机关补充侦查。


QQ截图20190411194916.jpg


如今,公安机关补充侦查终结,则意味着,若不出意外,该案将正式进入司法审判程序。


据金融虎此前报道,“联璧金融”被立案之后,随着案件的侦办,背后牵扯的人物,企业也渐渐浮出水面。法定代表人侬锦于去年6月20日凌晨出逃境外,于同年8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。随后8月27日晚,上海市公安局松江分局发布《“联璧金融”案警方通报》,联璧金融实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。


94a13277gy1fu1bzcxpo7j21be0qo4a5.jpg


去年8月28日,上海市公安局松江分局官方微博“警民直通车-松江”昨日晚间发布情况通报称,10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。根据通报,经警方调查,联璧金融未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特公众非法募集资金。通报当时还透露,已查冻涉案资产约3.5亿元。


据相关媒体报道,被捕的联璧金融实控人顾国平还上市公司ST慧球(600556.SH)的原实际控制人,该公司曾经炮制了“1001项奇葩议案”。顾国平后来还因对慧球科技隐瞒他成为公司实际控制人的事实,于2017年5月被证监会采取终身证券市场禁入措施。

 

除此之外,顾国平还是斐讯通信关系颇深,斐讯通信使其2008年底创立,担任斐讯CEO,天眼查股权信息显示顾国平持股斐讯19.45%的股权,但通过层层股权渗透,应是斐讯实控人。联璧金融于斐讯关系匪浅,除了实控人是同一人外,联璧金融的APP的醒目位置上更是有着“斐讯专区”。


联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一。联璧金融官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,实缴资金1亿元,总部位于中国上海,是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。2014年联璧科技组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”藉此而生,平台启动股本金1亿元。平台诞生之初便与上海斐讯在个人消费数码领域开展了跨界合作,平台上线伊始即获得大量用户资源。在京东购物平台,“0元购”399元路由器是联璧金融参与的一大卖点,在用户购买之后等待数月内返现。


但在2018年6月20日晚,联璧金融官方发布消息称平台受大环境影响遭遇恶意挤兑,并关闭了快速提现通道,次日,官网和App也处于无法打开的状态。去年6月23日,上海松江公安分局通报称,该局陆续接到群众报案,上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪,警方已依法立案侦查,并对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

相关推荐

非法吸存 P2P网贷
宁夏启动全区高校非法“校园贷”专项整治

据宁夏防范和处置非法集资公众号发布,9月4日下午,由宁夏银保监局、自治区教育厅、自治区地方金融监管局、自治区公安厅等部门联合主办的“全区高校非法校园贷专项整治暨金融知识进校园”宣传活动正式启动。宁夏银行业协会、宁夏保险业协会、宁夏金融团工委承办,全区38家银行保险机构参与,将在全区19所高等学校同步进行。

网贷 消费金融 监管 金融虎 · 1622浏览 · 2019-09-12
宜聚网拟分期提供价值6亿元房产用于清退兑付支撑

今日,已被立案一年的宜聚网发布公告称,北京祥斐伟业资产管理有限公司在宜聚网全权委托下进驻宜聚网办公场地进行开展宜聚网清退兑付工作一年以来困难重重,现决定于2019年8月30日至2019年12月31日之前将陆续分期提供由其名下的合法现房及期房资产,全额人民币6个亿左右,用于清退兑付资产支撑。

网贷 公司动态 金融虎 · 1761浏览 · 2019-09-12
P2P清退工作延伸:支付公司、银行被约谈

P2P网贷的清退工作开始延伸至相关的金融机构。继多家银行收缩网贷存管业务后,近日,包括北京地区在内的相关监管部门约谈部分第三方支付公司和银行,要求审慎开展或清退P2P支付结算业务,并提交相应的整改方案和清退时间表。

网贷 深圳商报 · 1952浏览 · 2019-09-12
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行