银狐财富、乾庄网和钱内助案最新进展通报!
网贷 金融虎 · 2019-05-23 10:13:30
今日,杭州市公安局西湖分局发布关于“钱内助”、”乾庄网“、”银狐财富“等三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。

金融虎讯 5月23日消息,今日,杭州市公安局西湖分局发布关于“钱内助”、”乾庄网“、”银狐财富“等三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。

 

钱内助累计回款1500余万元 冻结房产6套

 

2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。现将最新办案情况通报如下:

 

一、通过资产处置方式,累计回款人民币1500余万元,累计冻结房产6套,查封厂房19间、土地1块;

 

二、积极督促专业审计人员对资金去向继续追查。

 

 

乾庄网案移送审查起诉 累计冻结7400余万元

 

2018年10月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司(平台名:乾庄网)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下:

 

一、2019年4月23日,案件移送至检察机关审查起诉;

 

二、通过追赃挽损,累计冻结资金约人民币7400余万元,另冻结房产20余套,车辆4辆,土地3宗;

 

三、至湖北天门,对案涉天门华泰项目进行整体审计。


 

银狐财富实控人陆某军被传讯 

 

2019年2月13日,杭州市公安局西湖区分局对浙江银狐财富网络科技有限公司(平台名:银狐财富)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下:

 

一、传讯平台实际控制人陆某军,敦促其主动退赔;

 

二、至衢州冻结房产12套,面积约1万余平方米,冻结土地3宗,面积约6万余平方米;

 

三、至辽宁盘锦冻结土地1宗,面积约7万余平方米;

 

四、进行第二轮银行数据调取,对资金流向作下一步分析;


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