德成财富实控人李善友投案自首12人被抓:旗下设P2P平台德成贷
公司动态 网贷 金融虎 · 2019-05-23 11:25:14
近日,常州市公安局天宁分局发布通报显示,德成财富投资管理有限公司实际控制人李善友,因涉嫌违法犯罪,于2019年5月15日,向常州市公安机关投案自首。目前,公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查,抓获主要犯罪嫌疑人12名,案件正在侦办中。


金融虎讯 5月23日消息,近日,常州市公安局天宁分局发布通报显示,德成财富投资管理有限公司实际控制人李善友,因涉嫌违法犯罪,于2019年5月15日,向常州市公安机关投案自首。目前,公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查,抓获主要犯罪嫌疑人12名,案件正在侦办中。


公安机关提示,请投资人就近到本人户籍地、实际居住地或者投资点所在地公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,配合公安机关开展调查取证工作。公安机关将依法侦办案件,及时公布案件侦办进展情况。请投资人不信谣、不传谣,依法合理表达自身诉求。


QQ图片20190523192527.jpg


据金融虎了解,德成财富旗下设有P2P平台德成贷,于2014年12月8日正式上线,2018年12月30日停止运营。据平台2018年11月运营报告显示,该平台累计注册用户8.58万人,累计摄合成功合同金额达6.16亿元,借款余额为1.51亿元。


QQ截图20190523185153.png


公开资料显示,德成财富投资管理(常州)有限公司注册资本(实缴)5000万人民币,法人李善友持股39%,包钰松持股10%,江苏徽熳投资集团有限公司持股51%。不过,江苏徽熳投资集团有限公司亦为李善友实际控制持股70%,包钰松持股30%。


QQ截图20190523190040.png


天眼查信息显示,德成财富法人李善友的标签颇为丰富,有常州钟楼区政协委员、常州市安徽商会副会长、常州市青年商会副会长、六安市在外人才协会常州分会副会长、中国产业联盟协会副主席等。其担任企业法人的企业有15个,如常州徽熳商学研究院有限公司、汇德鑫通股权投资基金管理(常州)有限公司、徽熳投资基金(北京)有限公司等。拥有实际控制权的公司达33家,包括德天资产等。


QQ截图20190523185547.png


据徽熳控股集团官网介绍,旗下产业主要有:科技产业板块,建筑房地产业板块,服务业板块,金融业板块和文化教育业板块。


据了解,去年10月17日,如皋市委宣传部官方微信号如皋发布的消息,经前期核查,对在该市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向全市市民进行金融风险提示,其中就包括德成财富关联互金平台德成贷。


早在2016年,就有媒体就曝出德成财富六安分公司涉嫌既吸储又放贷。报道指出,德成财富六安分公司把P2P网贷平台运营模式演变成出借人购买德成财富法人代表李善友的原有债权。


相关推荐

非法吸存 P2P网贷
宁夏启动全区高校非法“校园贷”专项整治

据宁夏防范和处置非法集资公众号发布,9月4日下午,由宁夏银保监局、自治区教育厅、自治区地方金融监管局、自治区公安厅等部门联合主办的“全区高校非法校园贷专项整治暨金融知识进校园”宣传活动正式启动。宁夏银行业协会、宁夏保险业协会、宁夏金融团工委承办,全区38家银行保险机构参与,将在全区19所高等学校同步进行。

网贷 消费金融 监管 金融虎 · 1622浏览 · 2019-09-12
宜聚网拟分期提供价值6亿元房产用于清退兑付支撑

今日,已被立案一年的宜聚网发布公告称,北京祥斐伟业资产管理有限公司在宜聚网全权委托下进驻宜聚网办公场地进行开展宜聚网清退兑付工作一年以来困难重重,现决定于2019年8月30日至2019年12月31日之前将陆续分期提供由其名下的合法现房及期房资产,全额人民币6个亿左右,用于清退兑付资产支撑。

网贷 公司动态 金融虎 · 1761浏览 · 2019-09-12
P2P清退工作延伸:支付公司、银行被约谈

P2P网贷的清退工作开始延伸至相关的金融机构。继多家银行收缩网贷存管业务后,近日,包括北京地区在内的相关监管部门约谈部分第三方支付公司和银行,要求审慎开展或清退P2P支付结算业务,并提交相应的整改方案和清退时间表。

网贷 深圳商报 · 1954浏览 · 2019-09-12
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行