信和大金融和金信网涉嫌非吸150余人被刑拘 已发全国协查通报
网贷 金融虎 · 2019-06-06 13:14:09
信和系两家P2P平台信和大金融和金信网的爆雷于今日正式落了实锤。据北京警方今日通报,5月30日,信和大金融公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。两平台案件现均已向全国公安机关发布协查通报。

97142461cd3843659a83d81fd551263a.jpeg


金融虎讯 6月6日消息,信和系两家P2P平台信和大金融和金信网的爆雷于今日正式落了实锤。据北京警方今日通报,5月30日,信和大金融公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。两平台案件现均已向全国公安机关发布协查通报。


今日,北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,2019年5月30日,朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。


警方表示,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。 

       

为进一步推进案件办理,现就投资群众报案、借款人还款等事宜通报如下:一、通过“信和大金融(资产家)”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。二、通过“信和大金融(资产家)”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。三、归还方式:借款人需使用借款时银行卡,转账到以下银行账户内,请务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。


QQ截图20190606202126.jpg


据金融虎了解,除信和大金融外,信和财富旗下还有两家P2P平台,分别是金信网和资产家。


同时,根据北京市海淀公安分局在官方微博发布通报称,已于5月30日对金信金融信息服务(北京)有限公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。


通报显示,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,2019年5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。


警方表示,目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。为了进一步推进案件办理,通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损群众,需到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。


QQ截图20190606211216.jpg


而通过“金信网”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款。借款人需使用借款时银行卡,转账到指定的银行账户内,并标明为了便于确定还款人,务必注明借款人的详细信息。逾期未还的,有关部门将依法追缴。


公安机关在依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。


据业内披露信息显示,信和大金融待收80多亿元,金信网待收90多亿,信和财富也有上百亿的规模,三家平台待收总规模可能超过300亿元。


通过企查查关系图谱显示,王杨(信和财富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和财富实控人)、夏昕(金信网实控人)、刘善芳(信和大金融实控人)之间关系紧密和复杂。虽然信和财富和金信网的股东和法人目前没有明显交叉,但是2015年11月5日前,信和财富的法人、大股东夏靖一直也是金信网的法人、股东、执行董事、经理。


天眼查显示,信和财富、信和大金融的法人都是王杨,股东都有夏靖,因此二者有明显的关联关系。股权穿透后,夏靖100%控股信和财富,夏昕在金信网中占股高达98.5%,据网友调查,夏昕是夏靖子女。信和财富在全国拥有419家分支机构,不过其中接近一半已处于注销状态。


根据平台官网介绍,信和财富以北京为总部,在全国近百座城市设置100多家分支机构,服务客户数百万人,配置资产超千亿。2014年,信和财富以“信和财富,说话算数”为口号亮相多家省级以上电视台。


相关推荐

非法吸存 P2P网贷
叮咚钱包疑失联待还超10亿 恒丰银行存管终止公司经营异常

多位出借人在黑猫投诉上投诉P2P平台叮咚钱包逾期不回款,平台的电话、网络客服等都无法取得联系,投诉量241条,未有回复。

网贷 新金融深度 · 351浏览 · 20小时前
煤老板玩资本一年赔22亿 接盘贾跃亭P2P爆雷

高升控股在2018年计提17.14亿元商誉减值,商誉账面余额仅13.11亿元。这来自韦氏父子入主上市公司后,开始的疯狂并购:从2015到2017年并购的三家企业,溢价分别达到21倍、45倍和1倍,让股民欲哭无泪。韦氏父子还有多少离奇的戏码?从山西煤老板发家,控制上市公司后,他们便开始了45倍溢价收购、接盘贾跃亭P2P平台然后爆雷、和谷歌共建海底光缆的操作。公司股价也从最高点23.37元,跌到目前2.13元。

网贷 互联网+ 财经 AI财经社 · 359浏览 · 20小时前
陆金所退出P2P业务 行业走到了落幕的边缘?

当陆金所都开始放弃P2P增量市场,寻求转型消费金融业务的时候,或许也意味着中国曾经热闹非凡的P2P产业也走到了落幕的边缘。从2013年开始,国内P2P平台如野草一般的生长,到去年行业曝雷事件频频发生,再到今年监管层对于行业的清理整顿,这像是一个轮回。但是可以看到的是,疯狂的时代已经成为过去,而未来行业走向何方,仍然并不清晰。

网贷 华夏时报 · 354浏览 · 20小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行