线下理财巨头之一冠群驰骋已被法院列为“老赖”
互联网+ 征信 财经 含金量 · 2019-06-21 07:17:23
中国执行信息公开网披露的信息显示,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司日前被常州市武进区人民法院列为失信被执行人。通过官网信息查证,该公司即为冠群驰骋运营主体。

中国执行信息公开网披露的信息显示,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司日前被常州市武进区人民法院列为失信被执行人。通过官网信息查证,该公司即为冠群驰骋运营主体。


 

金小鲸(ID:lanjinghj)查询发现,此次被列为失信被执行人或与一则劳动合同纠纷有关。而执行信息显示,冠群驰骋“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。


企查查信息显示,除6月17日被列为失信被执行人外,冠群驰骋还关联3条被执行人信息,立案日期均在2019年4月~5月,执行标的分别为17万、6万、338万。


今年3月,一则冠群驰骋投资人提供的立案告知书显示,天津市滨海新区公安局塘沽分局认为冠群驰骋公司涉嫌集资诈骗一案有犯罪事实发生,应追究其刑事责任,依法立案。


时至6月,又有投资人接到落款为“东城公安分局经侦支队”的短信,显示冠群驰骋涉嫌非法吸收公众存款案已于3月18日受理,5月14日立案侦查。

 


目前并未有冠群实际控制人刘广东被捕等进一步官方消息发布,反而冠群方面还在通过媒体发布软文。




早在2018年9月,即有投资人发帖称冠群驰骋线下逾期严重。去年12月,其兑付出现逾期的情况得到客服的确认。今年3月,冠群驰骋发布一份兑付方案,称4月1日起正式执行兑付工作,两年半内完成本金支付。



而近日有投资人表示,冠群驰骋实际的兑付金额低于此前方案发布的回款比例,还有投资人称并未收到回款。此外,投资人表示冠群驰骋还通过用酒等实物抵债等方式进行兑付。


天眼查信息显示,冠群驰骋分支机构达400家,目前大多已注销。冠群驰骋官网披露的运营数据仅截至2018年3月31日,该数据显示其累计出借额达286亿元,全国分公司总计101家,全国员工数量975人。


冠群驰骋除线下投资平台外,还布局线上平台冠e通。官网数据显示,截至2019年4月1日,冠e通累计出借金额386.2亿元,借贷余额37.4亿元。同时风控数据显示其逾期数据均为0。


 

天眼查信息显示,5月28日冠群驰骋被北京市工商行政管理局朝阳分局做出行政处罚,罚款金额为2万元,违法行为类型为未依法登记而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义,或未依法登记而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义。

 

去年7月,同样因未登记而冒用有限责任公司或者股份有限公司分公司名义,冠群驰骋被北京市工商行政管理局海淀分局做出行政处罚。


金小鲸(ID:lanjinghj)3月曾报道,冠群驰骋疑通过自然人关联诸多公司,其中疑关联的华悦国泰商务咨询(北京)有限公司(以下简称“华悦国泰”)在今年1月密集开设11家分支机构。企查查显示,4月28日,华悦国泰投资人发生变更,朴素资本全资子公司深圳朴素科技有限公司退出。


朴素资本曾用名深圳冠群朴素资本管理有限公司,为一家私募机构。2017年2月,朴素资本以股权转让方式入主上市公司四川金顶(SH600678),朴素资本实控人梁斐成为四川金顶实控人。2018年3月,朴素资本全资子公司朴素科技全资控股方德保险代理有限公司,该公司已获得基金销售牌照。


朴素资本退出后,北京光速量化网络科技有限公司成为华悦国泰的新股东,法定代表人付连伟关联4家公司。除光速量化外,还有中亿国元(北京)金融服务外包有限公司、深圳市前海乾汇互联网金融服务有限公司、全球快汇(北京)理财顾问有限公司3家。其中,全球快汇1月9日决议解散。


值得一提的是,另外三大线下理财巨头结局也十分凄惨。


2018年9月,公安局将善林金融12人以涉嫌集资诈骗罪移送检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。截至2018年4月9日案发,善林金融非法集资共计人民币736亿余元,绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象,部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。


2019年5月30日,P2P平台信和大金融、金信网同时被查封。这意味着,夏靖控制的“信和系”彻底崩盘。信和财富的理财端在2016年的时候就已经产生了严重的逾期,从延迟3个月一直拖到无法兑付强制续投。信和大金融借贷余额84.62亿,出借人数3.14万人;金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,出借人数5.06万人。信和系平台累计规模超百亿。


银谷同样已经陷入流动性危机。包括网贷之家在内的多家第三方网站显示,银谷在线到期兑付需要三个月以上,多位3月份投资的出借人至今并未得到回款。银谷在线借贷余额104.45亿,累计代偿金额为4亿。


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