日前,常州市公安局天宁分局发布警方通告称,2019年6月21日,经常州市天宁区人民检察院审查批准,德成财富投资管理(常州)有限公司(下称“德成财富”)实际控制人李善友等11人被依法执行逮捕,目前公安机关已经查封、扣押、冻结了一批房产、车辆、账户等涉案资产,案件正在进一步侦办中。
公开资料显示,德成财富旗下运营P2P平台德成贷,目前已停业,运营数据并未披露。
去年10月17日,据如皋市委宣传部官方微信号“如皋发布”,经前期核查,对在该市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向全市市民进行金融风险提示,其中就包括德成财富关联互金平台德成贷。
今年5月15日,德成财富实控人李善友因涉嫌违法犯罪向常州市公安机关投案自首,公安机关对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。
值得一提的是,李善友还是徽熳控股集团有限公司(下称“徽熳集团”)创始人。据官网,徽熳集团旗下包括科技产业、建筑房地产业、服务业、金融业和文化教育业等5个板块,金融板块涉及融资租赁、资产管理、保险经纪等业务。
徽熳集团官网介绍显示,李善友为安徽六安人,为中国国际商会副会长、中国人权发展基金会善友基金执行主任、首席代表,还在2018年底被评为“常州商界十大风云人物”。
天眼查数据显示,李善友还通过德成财富间接控股徽熳投资基金(北京)有限公司,证券基金业协会官网披露显示,徽熳基金旗下运营两只私募基金,有一只名为“徽熳基金聚晟2号专项投资基金”的项目仍在运作中。
值得一提的是,李善友还担任安徽五河农村商业银行(下简称“五河农商银行”)的董事职务。五河农商银行的前身是五河县农村信用合作联社。截至2017年末,全行资产总额73.87亿元,增长16.88%;存款总额59.57亿元,增长7.9%;贷款总额42.33亿元,增长15.05%。在中国银监会监管评级中,被评为三级行。
农商行的董事并非是遥不可及的职务,已被立案的票据宝实际控制人李华军也是一家农商行的董事。
深圳互金平台投资人报案登记系统显示,票据宝平台2018年11月23日已被立案,负责分局为高新技术园区派出所。深圳市地方金融监督管理局一则《关于投诉票据宝平台问题的回复》同样提及,“目前票据宝平台已被立案侦查”。
同样,李华军在常宁珠江村镇银行股份有限公司任董事一职。
目前,票据宝不仅被立案还依然深陷逾期,却依然利用新产品“众聚盈”向公众募集资金。
相关推荐
近期,青岛市公安局崂山分局对锦融卓越(北京)信息服务有限公司、中昊数字资产清算(山东)有限公司、浙江泷昇资产管理有限公司、青岛锦善瑞投资有限公司、杭州锦时股权投资基金管理有限公司、青岛瑞祥资产管理有限公司等相关公司及上述公司的分支机构涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
山东泰通金服发展集团常年发行金融产品,年收益在8%以上,已经发行了数十年,据悉公司募集规模在上百亿。暴雷后,泰通金服已被立案,43人被采取刑事强制措施。
3月17日,警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况:43人被采取刑事强制措施。
- 1 江苏苏宁银行更名为江苏苏商银行已获批复
- 2 下架“白拿”又上线“白兑”,京东金融的基金销售涉嫌踩红线
- 3 交通银行2023年净利润927.28亿同比增长0.68%:不良贷款率1.33%
- 4 连连数字于香港联交所主板正式上市:成跨境支付第一股
- 5 陆金所营收、净利大跌,神秘二股东低位减持伤元气?
- 6 代任六个月后,周向勇“转正”国泰基金董事长
- 7 中信股份宣布张文武任职董事等职务
- 8 奈雪的茶2023年营收近52亿同比增长20.3%,已实现全年盈利
- 9 工商银行2023年净利微增0.8%,个人不良贷款增加112.02亿
- 10 交通银行业绩微增不到1%:公司金融贡献近半利润,“第二曲线”增长承压