零钱罐案7人移送审查起诉:现有资金缺口约22亿元
小贷 金融虎 · 2019-07-16 10:23:05
经初步审计,2014年3月至2018年6月期间,该公司通过旗下“零钱罐”APP向社会不特定人员约3万人共计吸资约75亿元人民币,2018年6月,稳通金融服务公司“零钱罐”APP出现资金全面逾期,经查,稳通金融服务公司现有资金缺口约22亿元人民币。

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金融虎讯 7月16日消息,深圳市南山区人民检察院发布《被害人诉讼权利义务告知书》称,犯罪嫌疑人陈勇、陈葆劲、温德贤、汪潜、韩亮、何志彦、陈媛媛涉嫌非法吸收公众存款罪一案,近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。


侦查机关认定的犯罪事实为,2014年,犯罪嫌疑人陈勇等人以合作方式成立深圳市稳通金融服务有限公司,办公地点位于深圳市南山区,该公司以线上P2P形式募集资金。经初步审计,2014年3月至2018年6月期间,该公司通过旗下“零钱罐”APP向社会不特定人员约3万人共计吸资约75亿元人民币,2018年6月,稳通金融服务公司“零钱罐”APP出现资金全面逾期,经查,稳通金融服务公司现有资金缺口约22亿元人民币。


深圳市南山区人民检察院表示,由于本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《深圳市南山区人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。


据金融虎了解,今年5月31日,深圳市公安局南山分局发布“零钱罐”案通报显示,归集账户资金共约6566.08万元,共冻结180万元。仍在进一步查清赃款去向。


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