资本在线、中融天成、芸鼎智汇等3平台案件通报
网贷 金融虎 · 2019-09-06 11:17:13
今日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“资本在线、中融天成、芸鼎智汇”等3家平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

金融虎讯 9月6日消息,今日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“资本在线、中融天成、芸鼎智汇”等3家平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。


资本在线案通报显示,警方已按照深圳市人民检察院补充侦查意见的要求补充侦查完毕;并将犯罪嫌疑人黄某福、刘某竹、毛某、英某华、赵某伟、黄某娴等六人涉嫌集资诈骗罪,赵某涉嫌诈骗罪移送至深圳市人民检察院审查起诉。本案新增借款人回款约10万元人民币,目前借款人回款共240余万元人民币。


警方与深圳市罗湖区人民法院沟通协商,将约59万元人民币的强制执行款划拨至”资本在线”冻结账户。警方派员出差天津开展追赃挽损工作,与天津市蓟州区税务机关沟通协商,将约14万元人民币的税费退至”资本在线”冻结账户。警方已根据审计机构的要求,调取新的银行账号交易流水。


警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证追赃挽损,争取从轻从宽处理。警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中 ,对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任,同时将相关名单上报至相关政府部门,相关政府部门将其列入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方以及借款人自行承担。


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中融天成案通报显示,该公司及其集团公司法人代表、实际控制人崔某等五名犯罪嫌疑人经深圳市罗湖区人民检察院批准,已被执行逮捕。警方正在全力推进相关涉案资产的确权、处置及追赃挽损工作。警方已根据第三方司法审计机构反馈的信息,调取新的银行账号交易流水。


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芸鼎智汇案通报显示,警方于2019年5月23日对犯罪嫌疑人赵某翰以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留;经深圳市人民检察院批准,于6月28日对其以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。经深圳市罗湖区人民检察院批准,警方已对犯罪嫌疑人古某源以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,对犯罪嫌疑人欧阳某农、欧阳某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前,上述四人均羁押在深圳市罗湖区看守所。8月28日,警方已将犯罪嫌疑人赵某翰、古某源、欧阳某农、欧阳某-并移送至深圳市人民检察院审查起诉。


罗湖警方已于8月10日对犯罪嫌疑人温某娜采取刑事拘留强制措施。罗湖警方已对涉案的其他6名主要犯罪嫌疑人刑事拘留并办理网上追逃手续,同时组织人员进行全力抓捕。希望涉案人员主动到公安机关投案自首,主动交代犯罪事实,争取宽大处理。


该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多,警方已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查追查工作 ,并多次派员出差上海、杭州、青岛、重庆、大连、南京等地调取涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及涉案的入金、出金等300多个相关联的银行账户。目前该项工作正在侦办之中。罗湖警方已依法委托审计机构对该案进行审计,以进一步查明资金去向。


罗湖警方已依法冻结涉案人员古某源用赃款购卖的位于深圳布吉英郡年华(时光里)广场的房产-套(面积91平方米) ,冻结涉案人员陈某明位于广东省惠东县房产-套:同时 ,冻结涉案账户12个,冻结人民币2555261.65元美金20001.2元。 其他追赃工作正在依法进行中。


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