江西公布第三批非法集资严重失信人名单 养老领域案件数同比降55%
监管 金融虎 · 2019-09-12 10:14:00
据江西省地方金融监督管理局官方微信发布,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布第三批非法集资严重失信人名单,具体包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名的黑名单,黑名单共涉及47家企业及39名个人。同时,江西省处非办通报2019年以来全省打击养老服务领域非法集资犯罪情况显示,今年1至8月,全省养老服务领域非法集资案件数量同比下降54.55%,涉案人数同比下降88.25%,涉案金额同比下降84.13%。

金融虎讯 9月12日消息,据江西省地方金融监督管理局官方微信发布,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布第三批非法集资严重失信人名单,具体包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名的黑名单,黑名单共涉及47家企业及39名个人。同时,江西省处非办通报2019年以来全省打击养老服务领域非法集资犯罪情况显示,今年1至8月,全省养老服务领域非法集资案件数量同比下降54.55%,涉案人数同比下降88.25%,涉案金额同比下降84.13%。


47家企业均因非法吸存入黑榜


根据通报,为加强社会信用体系建设,加大对非法集资严重失信人的联合惩戒力度,根据国家发改委等部委《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕434号)和《印发关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知》(发改财金规〔2017〕460号)文件要求,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布第三批非法集资严重失信人名单。


金融虎注意到,47家企业的判决时间从2015年5月13日至2019年1月17日,罪名均为“非法吸收公众存款罪”。黑名单中,除了地方传统的小贷、融资担保、典当行等类金融业态的企业,多家工商注册名称内包括“投资”“金融服务”“财富管理”等字样。此外,涉案企业还包括酒店、酒业、食品、黄金珠宝、水果连锁店、汽车销售运输等多种类型企业。


据了解,认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。


江西省处非办将定期发布非法集资严重失信人名单的相关信息,同时会同有关部门实施联合惩戒,形成“一处非法集资,处处受限”的社会舆论氛围。


江西省发布第三批非法集资严重失信人名单_20190912180427.jpg


江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室表示,对列入非法集资严重失信人名单的当事人,各相关部门将依据有关法律法规开展联合惩戒,惩戒期为5年。惩戒措施包括但不限于:依法限制其设立融资性担保公司、网络借贷中介机构,依法限制参加必须进行招标的工程建设项目招投标和政府采购活动;依法限制其担任国有企业、金融机构的法定代表人、董事、监事、高级管理人员;依法限制其担任事业单位法定代表人,招录(聘)为公务员或事业单位工作人员,参评文明单位、道德模范;依法限制其取得有关检验检测认证资质并执业等;依法在安排补贴性资金、安排投资税收等优惠政策、备案登记私募投资基金管理人、金融机构提供融资授信时审慎性参考。各级工商行政管理部门及有关主(监)管部门将已列入非法集资严重失信人名单的主体纳入重点监管对象,加大监管巡查频次,对再次发生违法违规和失信行为的,依法从重处罚。非法集资严重失信人名单全国通用。


被列入非法集资严重失信人名单中被判处监禁刑的自然人,刑罚执行完毕后满5年,并在列入期间未再次出现适用情形的,联合惩戒期结束,将自动移出黑名单。


江西省地方金融监督管理局提醒广大公众,参与非法集资不受法律保护,相关违法犯罪行为将受法律严惩,经法院生效判决认定的非法集资者,相关刑罚执行完毕后仍受相关部门联合惩戒。


养老服务领域非法集资案件同比降55%


金融虎还注意到,9月9日,江西省处非办联合省民政厅、省公安厅、省市场监管局召开全省养老服务领域非法集集资风险研判会。会上,省处非办通报了该省养老服务领域非法集资风险防控工作机制建立情况和2019年以来全省养老服务领域非法集资风险形势,省公安厅通报了2019年以来全省打击养老服务领域非法集资犯罪有关情况。


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会议指出,2018年上半年以来,全省养老服务领域非法集资风险凸显,发生了一些影响较大的案件,严重损害老年人合法权益。省委、省政府高度重视,明确要求省处非办牵头,健全省民政厅、省公安厅、省市场监管局参加的联合工作机制,建立养老机构从成立、备案、运行到退出的全生命周期非法集资风险防控体系。全省各级处非、民政、公安、市场监管等相关部门积极行动,采取有力措施,加强宣传教育,开展联合检查,强化监测预警,坚决打击处置了一批违法犯罪的机构和个人,养老服务领域非法集资高发势头得到有效遏制,风险明显下降。


根据通报,今年1至8月,江西省养老服务领域非法集资案件数量同比下降54.55%,涉案人数同比下降88.25%,涉案金额同比下降84.13%。


会议强调,当前江西省养老服务领域非法集资案件仍时有发生,风险隐患有待化解,形势仍不容乐观,防范和处置任务依然较重。全省各级处非、民政、公安、市场监管等部门要进一步强化使命担当,落实工作责任,加强协调配合,完善联合防控机制,增强发现风险、处置风险的能力,加大宣传教育、监测预警、打击处置工作力度,着力防范和化解养老服务领域非法集资风险,切实维护好老年人合法权益。

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