通通理财涉嫌非吸被立案侦查:最初清盘曾宣称半年完成兑付
网贷 金融虎 · 2019-11-15 11:01:00
据杭州市公安局拱墅区分局对外通报,该分局于11月13日对浙江通通金融信息服务有限公司(运营平台“通通理财”)涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中。

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金融虎讯 11月15日消息,据杭州市公安局拱墅区分局对外通报,该分局于11月13日对浙江通通金融信息服务有限公司(运营平台“通通理财”)涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作,不信谣不传谣,通过合理合法的途径反映情况和诉求。公安机关将依法办案,保护涉案群众的合法权益,并依法律程序适时公布案件进展情况。


根据通报,投资人可在接到该局报案通知后,携带身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件,银行流水等相关材料,前往杭州市拱墅区香积寺路185号经侦大队进行报案登记。另投资人可登陆“杭州市拱墅区人民政府”(http:gongshu.gov.cn),在网络借贷风险处置专栏综合信息中了解案件进展情况。


据金融虎了解,2018年10月,通通理财发布清盘公告称将启动为期6个月的良性清偿计划,并承诺法人、实控人、股东不跑路、不失联。


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当时公告透露,经盘点,平台目前线上剩余债权为约3100万,借款方资产可以全额覆盖出借人本金及相关收益。根据公告披露的兑付方案,通通理财将分6个月完成兑付。10月10日兑付5%;10月30日兑付5%;11月15日兑付10%;12月30日兑付10%;1月30日兑付15%;2月28日兑付15%;3月30日兑付40%。


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当时公告还显示,对于还款来源,通通理财公布两个还款来源。第一还款来源为造纸厂。公告称,包装厂应收账款(45天-90天)回笼1500万;包装厂原纸库存、流动性辅料库存。现货库存及部分设备资产处置同笼资金1200万;服装电商公同库存及天體店转让國笼1000万,第二还款来源为上市公司股权资产变现资金回笼1000万;杭州1000平酒吧转让资金回笼800万。平台称,以上资产变现价格可全额覆盖平台前述待收本金及收益。


不过,清盘方案在仅仅在兑付了两期之后,2018年11月,通通理财又发布公告称,无法按照原兑付方案进行兑付,并给出新的兑付方案,剩余兑付分为13期,前9期每月兑付5%,后4期每月兑付10%,最晚于2019年10月31日前兑付完。


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资料显示,通通理财隶属于浙江通通金融信息服务有限公司,成立于2015年10月, 2016年4月10日正式上线。注册资金1000万, 公司法人黄彰。通通理财官网显示,平台累计出借总额12.6亿元,累计收益总额2656万元,累计注册13万人。


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