东融集团及旗下P2P合家金融均被立案:实控人等27人被刑事强制
公司动态 网贷 金融虎 · 2019-12-02 18:42:32
杭州市公安局下城区分局对外发布通报称,依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在侦办中。2019年12月2日,已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据予以调取,对相关资产开展查控工作。

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金融虎讯 12月2日消息,今日晚间,杭州市公安局下城区分局对外发布通报称,依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在侦办中。2019年12月2日,已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据予以调取,对相关资产开展查控工作。


根据通报,投资人可选择邮寄、线下登记和网上三种方式报案。投资人可在全国协查发布后前往本人户籍所在地公安机关登记报案;“合家金融”平台投资人也可前往杭州市公安局下城区分局潮鸣派出所登记报案;杭州凯胜股权投资基金管理有限公司投资人也可前往杭州市公安局下城区分局武林派出所登记报案。


网上报案需关注“杭州公安”官方微信公众号,通过“微服务”--“微警务”--“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或者下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”--“网安”--“网络借贷平台投资人登记”,注册登陆后进行在线登记报案。( 后期需配合公安机关提供书面证据材料)。


警方表示,公安机关将进步查明案件事实,追查涉案资金流向,全力开展追赃挽损工作。请各位投资人通过合法理性途径反映情况和诉求,不信谣、不传谣。对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法严肃处理。


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据合家金融官网介绍,欢乐合家(www.hejiajinrong.com)隶属于杭州合家互联网金融服务有限公司(简称合家金融),是专注于以银行不良资产为核心的P2F特色互联网金融平台。公司成立于2014年,注册资本5000万。管理团队介绍显示,平台CEO为李巍、技术总监朱浩洋。


企查查信息显示,杭州合家互联网金融服务有限公司法人许军持股比例为80%,今年11月27日,因多起“劳动争议仲裁”13次被列入限制高消费名单。另一名股东卢晓剑持股20%。2018年7月10日,因无法联系被列入经营异常名单。


据金融虎了解,2018年8月2日,东融集团旗下P2P平台合家金融微博发布逾期公告,涉及金额24亿元。据投资者介绍,合家金融爆雷当天,朝阳永续由于销售了东融基金产品,朝阳永续方担心风险传染,便带着投资者到杭州找叶振。不过风险还是传染了,8月9日,东融基金3.69亿元的基金产品违约,涉及投资人约120人。


据悉,由于合家金融主要销售东融集团发行的进行不良资产处置的产品,而不良资产处置周期相对较长,因此东融集团流动性枯竭问题暴露,兑付危机全面爆发,负债总计74.54亿元,涉及投资者2.8万人。


公开资料显示,东融集团成立于2014年,目前旗下有东融资产、东融资本、爱客仕、庙街、承道科技五家子公司,涉及不良资产处置业务和股权投资等诸多业务板块,在发展顶峰时,东融集团资产规模达到近百亿元。据东融资产官网介绍,公司于2013年成立,注册资金1.05亿,在上海、杭州、温州等地设有办事机构。公司以银行特殊资产收购、管理、处置的外包服务为核心产业,已与多家国有资产管理公司、金融机构、实力企业建立起战略合作关系,服务对象涉及全国众多银行及近千家企业。2015年以来,东融资产还积极参与PPP项目投资建设,并设立PPP投资建设专项基金。


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据金融虎了解,今年1月,中国证券投资基金业协会公示的39家疑似失联私募机构名单中,其他类私募浙江东融股权投资基金管理有限公司(简称“东融基金”)赫然在列。从股权关系上来看,东融基金和东融集团并未有直接关系,但实际上二者关系密切。


企查查信息显示,目前东融基金的法定代表人和第一大股东均为姚蕾,持股60%。据中国证券报此前报道披露,东融基金最初的执行董事兼总经理为东融集团创始人叶振,后变更为姚蕾。姚蕾是原东融基金总经理张惟的女朋友,所以张惟是东融基金的实际控制人。东融集团有一个专门做不良资产的业务板块,叶振是该板块业务的负责人。叶振当时表示,其与张惟认识多年,对张惟有很深的信任。天眼查同时还显示,张惟已从东融基金辞去职务,担任摩恩电气总经理,但现已从摩恩电气离职。


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值得一提的是,东融集团的法人代表孙富于当年8月底失联后,已从东融集团离职的前创始人叶振又回归主持大局,此后孙富为叶振开具了一份《法定代表人委托书》。根据此前叶振出示的资产清单显示,东融集团拥有资产价值总计91.88亿元,包括资产包债权79.14亿元、网签抵押类债权7.46亿元、自有物业价值5.28亿元。负债为74.54亿元。叶振当时还表示,其与孙富的护照已上交到有关部门,绝不会跑路,且相关资产安全边际足够高,有充分的还款能力。


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