金融虎讯 12月6日消息，今日凌晨，据杭州市下城区人民检察院发布，12月5日，由下城区人民检察院提起公诉的曹某甲等4人非法集资案开庭审理。该案系“人人爱家”特大非法集资系列案件的第二批被告人，被控涉案金额31亿元，受害人约3.7万人。本案将择期宣判。

公诉机关指控：2015年7月，骆某某、王某某(已开庭审理)等人出资成立杭州某金融信息服务有限公司，并通过互联网、手机APP以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。至2016年9月亏空约4000万元人民币，后卢某某（另案处理）等人接手该平台，并招聘本案被告人曹某甲等4人为新的管理团队。其中曹某甲为公司总经理，负责全面运营，向卢某某汇报；王某乙为财务总监，负责公司财务运营方面工作；刘某丙为风控总监，负责平台发布产品标即投资人购买的理财产品并审核借款单位；谢某丁为运营总监，主要负责宣传和推广平台以吸引更多的投资人投资。

4名被告人按照卢某某要求利用平台继续向社会不特定人非法集资。为达到卢某某要求的30亿元的平台存量，曹某甲等人为首的管理团队加大集资力度，在平台发布虚假的产品标，大量吸收公众存款。至案发，共吸引注册会员173万人，实际投资会员约30万人，目前受到损失未兑付的会员约3.7万人，未兑付金额约31亿元。

庭审中从全案证据角度客观、公正分析论述犯罪构成、量刑情节等，同时提出量刑建议，并围绕涉案金额、被告人地位和作用认定等方面展开了辩论。

据金融虎了解，今年9月3日，下城法院公开开庭审理“人人爱家金融”特大非法集资案，首批被指控的骆某某等4名被告人出庭受审。庭审历时一天，下城区人大代表、案件受害人共计200余人到庭旁听庭审。本案也将择期宣判。

检察机关指控：2015年7月，被告人骆某某、王某某在王某甲（另案处理）提议下，出资注册成立杭州孔明金融信息服务有限公司（以下简称孔明公司），后聘任被告人张某担任财务，被告人杜某某担任运营总监。孔明公司在互联网及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台，从事线上P2P业务，以预期年化7%至12%的收益率吸引173万人注册会员，实际投资会员30万人。2016年9月，因平台亏空约人民币4000万元，被告人骆某某、王某某和王某甲将该平台转让他人并进行法定代表人变更，由被告人杜某某、张某和干某、曹某某（均另案处理）等人继续经营。

检察机关认为，被告人骆某某、王某某、杜某某、张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪共同追究刑事责任。被告人骆某某、王某某以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚。

今年11月19日，杭州公安局下城分局发布关于杭州孔明金融信息服务有限公司（“人人爱家金融”网络借贷平台）案情通告要求，人人爱家平台涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

公安机关郑重告诚涉嫌非法集资的行为人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。