铜掌柜案实控人等12人被抓 政府部门组建资产处置工作组
网贷 公司动态 金融虎 · 2020-03-19 13:31:54
据杭州市余杭公安今日通告,自对杭州铜米互联网金融服务有限公司立案侦查以来,已依法对该公司实际负责人张某等12名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。已冻结相关涉案公司银行账户25个,冻结、归集资金1293万元。


金融虎讯 3月19日消息,日前刚因涉嫌非吸被立案的杭州P2P平台铜掌柜案件有了新的进展。据杭州市余杭公安今日通告,自对杭州铜米互联网金融服务有限公司立案侦查以来,已依法对该公司实际负责人张某等12名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。已冻结相关涉案公司银行账户25个,冻结、归集资金1293万元。


此外,该案已查封涉案公司及涉案人员名下位于杭州、丽水的房产30处,面积5378.7平方米。已查封涉案平台公司债权资产中位于南京、杭州的房产22处,面积24158.2平方米。


目前,政府相关部门已组建资产处置工作组,牵头组织平台资产、债权的处置与催收工作。请平台债务人积极配合,履行还款义务;对拒不还款、恶意逃废债的,公安机关将依法严厉打击。同时,请出借人积极提供线索,不信谣、不传谣,理性表达诉求,警方将适时公布办案进展。


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据金融虎了解,去年11月27日,已运营5年的铜掌柜(铜米金服)宣布,因受到行业影响,业务规模逐步萎缩,正式启动良性退出工作。铜米金服张焱及高管团队当时还承诺:不失联、不跑路、不放弃、不回避,积极主动推进良性退出工作。今年1月15日,铜掌柜发布工作进展简报称,1月13日,铜掌柜出借人委员会第二次会议在杭州召开,出借委与铜掌柜围绕平台资产核查报告、兑付思路讨论及如何落实执行等方面进行了探讨。会议披露,平台应收债权合计约8.5亿余元,同时追加张焱个人房产,理想处置周期为12个月-36个月,平台已有计划年前兑付一笔。


但没想到,仅时隔了2个月,在今年3月13日,张焱主动投案正式宣告平台爆雷。根据警方此前公告,出借人可通过网上、电话、属地、邮寄等4种方式进行报案登记。


企查查信息显示,杭州铜米互联网金融服务有限公司注册资本3157.9万元,法人张焱持股49.4%,苏州中来光伏新材股份有限公司(A股中来股份)持股27.55%,张焱控股的安吉同盈投资合伙企业(有限合伙)持股12.35%。股权穿透后,张焱间接持股比例达58.63%。


运营数据显示,截止至2019年10月01日,铜掌柜平台累计借贷金额187亿元,借贷余额8.96亿元,当前借款人28569人,当前出借人14230人。不过,据铜掌 柜平台负责人张焱此前表示,截至11月27日良退公告发布之日,平台共有1.4万借款人、8.51亿在投金额。


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