被爆涉嫌发假标自融 积木盒子转型生死大考
网贷 公司动态 雪山财经 · 2020-03-22 20:06:18
从2020年2月15日发布转型公告开始,到3月20日数百投资人将积木盒子ceo谢群堵在办公室,签下手写协议,承诺在3月31日前出台正式的兑付方案,积木盒子正走在一条危险的“闯关”之旅。

    对于所有p2p平台而言,清退转型无疑就是一道鬼门关。谁都不愿意面对,但是谁都无法回避。

  闯过去,后面还有没有新的生死挑战,尚不得而知;闯不过去,便是平台暴雷,数以万计投资人几亿、几十亿的财富灰飞烟灭,平台老板身陷囹圄。

  雷同的剧本,刚刚过去的2019年,已经上演了无数回;正在经历的2020年,又有无数集即将拉开剧目。

  今天的主演,是积木盒子和董骏,谢群为首的管理团队。

  从2020年2月15日发布转型公告开始,到3月20日数百投资人将积木盒子ceo谢群堵在办公室,签下手写协议,承诺在3月31日前出台正式的兑付方案,积木盒子正走在一条危险的“闯关”之旅。

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  “自融”的影子?

  在近4万投资人的质疑、维权声浪中,积木盒子涉嫌发假标自融的诸多指控和线索也逐渐浮出水面。

  多位积木盒子投资人向雪山财经爆料表示,积木盒子2020年2月15日宣布清退以来,不但冻结借款人了还款;还关闭电子合同查询。根据此前出借人对出借合同中随机抽查的借款人信息比较发现,积木盒子的借款人中,有大量公司借款,而查询这些公司的相关信息时又发现,这些公司的法人、高管,注册地址、联系电话等企业信心高度雷同,怀疑是积木盒子为了自融而集中注册的空壳公司。

  多位投资人向雪山财经表示,经过对众多出借账号流水的统计分析发现,每个账号下都有100多个云南公司的借款还款记录,而这些公司的法人(石继昆、石继平、杨晓荣、王林昆)与积木盒子实控人董骏又有千丝万缕的关系,特别是在2020年1月至2月期间,积木盒子向这些空壳公司发出大量借款,严重怀疑积木盒子通过这些空壳公司自融自用;

  更多的投资人则抱怨,积木盒子从2月15日起关闭所有回款通道,到期回款无法回到出借人账户;隐匿合同涉嫌虚构篡改合同;清退当天还高息揽储,涉嫌非法吸储及诈骗;宣称要开发新系统,实际意图是绕过银行存管,有转移资金之嫌;确权功能中隐藏无条件授权条款,一旦授权就可对出借人的出借金实行合法侵占;单方面发布各种公告决议;办公现场暴力对待出借人,甚至出手打人。出动黑公关删除一线抗疫医护人员。

  曾经是p2p行业的明星

  2月15日,北京P2P网贷平台积木盒子发布公告称,公司已具备转型小额贷款公司的条件,经过谨慎研究,决定即日起开启战略转型,申请转型为小额贷款公司。同时,平台将按照83号文的规定,退出网贷业务。

  回溯积木盒子此前的发展历程,简直是一路光环不断。

  2013年积木盒子上线后,先后拿过3轮股权及战略投资1.3亿美元。积木盒子的投资人,包括银泰资本、熙金资本、Investec Bank、小米、STI资本、曼图资本、经纬中国、顺为资本、海通证券(600837,股吧)、淡马锡祥峰等,在国内外投行界,他们每一个都是头顶光环的明星机构。

  2015年6月,积木盒子上线「读秒」;同年9月,推出虹点基金;

  2016年上线璇玑财富管理。同年,对业务进行重组:将线上小额信贷的「读秒」、基金代销的虹点基金、璇玑归入品钛集团;P2P平台的积木盒子、网络小贷的积木小贷、小微信贷公司积木时代,以及企业征信平台企乐汇,归入积木集团。

  2017年10月,积木控股完成收购港股上市公司永骏国际控股(08187)73%股权。

  2018年3月6日,永骏国际控股宣布,中文名称改为“积木集团有限公司”,股份简称更改为“积木集团”,由3月8日上午9时正起生效。

  2018年10月,品钛在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。

  豪华的融资背景、1家港股上市公司、1家纳斯达克上市公司、1张基金代销牌照、1张网络小贷牌照、1家财富管理业务公司等。

  作为行业领军人物,董峻接受央视《焦点访谈》采访,被业界解读为积木盒子有实力成功清退转型。

  在中国互金行业,再也找不出第二家如此让人心生敬仰的平台,如果不是遭遇国家强制清退p2p行业这样的大背景,积木盒子或许有一个光辉灿烂的未来。

  中国互金协会的信息披露情况显示,截至1月底,积木盒子累计借贷金额592.45亿元,借贷余额40.21亿元,当前出借人32980人,借款人29.9万人。

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