上钰财富案部分借款人时隔三年至今未还款 警方通告业务员等退赃
小贷 新金融探案 · 2020-04-10 13:54:31
山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案非法集资行为人(含业务员、及其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发出之日起至2020年4月30日止,立即到公安机关配合调查,将自己在山东上钰投资有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴。

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来源:新金融探案


作者:探案君


还记得曾经风靡烟台大街小巷的上钰财富吗?在平台爆雷后,老板携妻出逃,但又在机场被逮捕的上钰财富。从被立案至今,已有三年多的时间。如今,该案又有了新的进展。


今年3月18日,烟台市公安局芝罘分局发布通告要求,山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案非法集资行为人(含业务员、及其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发出之日起至2020年4月30日止,立即到公安机关配合调查,将自己在山东上钰投资有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴。


根据公告,山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案,其中部分资金出借给借款人,部分借款人至今未能按期足额归还借款,也未到公安机关进行情况说明。自通告发出之日起,借款人立即到公安机关配合调查、说明借款情况。至2020年4月30日止,将自山东上钰投资有限公司所借本金、利息全额归还,及时退缴上述款项的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款或者归还上述款项的,公安机关将依法追究相关法律责任。


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回顾上钰财富案,离奇而曲折。2016年,上钰财富官网公开宣传中介绍,上钰财富总裁管延浩还曾亲赴美国参加了“巴菲特股东大会”聆听股神的“成功秘诀”,会议结束后管延浩还受邀参观股神巴菲特私人豪宅。但在2016年8月底,上玉互联网金融服务(上海)有限公司发布公告称,决定良性退出P2P行业。但在第二天的9月1日,其位居万达金融中心A座16楼的烟台公司就因涉嫌非法集资被芝罘公安查封。


在未被查封之前,就曝出了上钰财富老板管延浩跑路的消息。有投资人透露,8月31日公安部门立案,管延浩恶意出逃。但在其妻子的怂恿下回国要账,“想要再赚一笔”。恰恰就在8月31日,管延浩再次出逃,准备携老婆孩子奔赴美国,在公安部门的配合下,护照失效被遣返,在飞机上被警方抓捕,随后被控制。


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不过,有权威消息显示,实控人管某某携妻逃美则是被拒绝入境。据法制网2017年11月8日报道,公安部国际合作局美大处处长傅兴潮曾表示,“涉嫌经济犯罪的管延浩、潘春芬在入境美国时,是直接被美方拒绝入境并被遣返回国。


企查查信息显示,山东上钰投资有限公司2013年4月7日注册,注册资本为6500万元人民币,除了在烟台市区,上钰财富在招远、莱阳、威海、荣成等地也有分公司。其关联公司遍布上海、山东、福建、深圳、香港等地。


上钰财富曾经风靡烟台的大街小巷,在烟台投资圈内号称要打造烟台第一民间金融咨询平台。成立之初,上钰财富在公交车车体广告、楼宇电梯广告打得沸沸扬扬,一时间被众多烟台市民熟知。


2017年4月17日,烟台市公安局芝罘分局发布公告称,已受理了大量受害群众的报案并形成了相应的调查笔录,该局也通过案情通报会形式多次发布公告或电话通知,但仍有极少部分受害群众仍未到公安机关制作报案笔录。因案件补充侦查即将完毕,进入公诉、审判程序,公安机关将不再主动收集相关证据。


2019年1月,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。


判决文件还显示,上钰老板管某某(山东上钰投资有限公司法定代表人)在公安机关的证言,证实2013年管某某在烟台成立上钰投资有限公司,并在各地设立分公司,其借鉴其他理财公司的手法,设计各种理财产品,以P2P线下债权转让的模式向公众吸收存款,并设立上海富友为第三方支付平台,使公众相信其公司运营模式是符合国家标准版P2P运营模式,而事实上,其公司与上海富友签订协议,在上海富友收到公众的投资款后,直接进入上钰公司的账户内,由管某某自由支配资金,将投资人的投资款用于放贷、投资房地产、酒店,获取利益,但因经营不善,导致亏空,给投资人造成损失。

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