金融虎讯 5月19日消息，近日，深圳市公安局福田分局发布“关于外快(深圳)科技信息有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报”显示，深圳市福田区人民检察院于2020年5月14日对犯罪嫌疑人余某托、杨某、辛某勇和林某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。警方将全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。

根据通报，警方已聘请专业司法审计机构开展审计工作。现初步查明，涉案公司实际募集资金总额为103亿元人民币，支付投资人本金和利息总额为99亿元人民币。目前正在对公司运营成本、佣金提成及个人占有等资金进行进一步审计。

警方于近期依法查封涉案房产1套，冻结涉案资金2430万元人民币。截至目前累计已查封涉案房产2套(深圳市南山区1套约260平方米，深圳市龙华区1套约306平方米)，扣押车辆42台和珠宝603件，冻结涉案账户资金约3400万元人民币，目前正继续对涉案资产进行深挖。

警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至指定账户，同时注明还款人姓名和用途。

目前相关案件正在进一步办理中，投资人可通过关注“福田警察”微信公众号进行线上登记报案，也可通过邮寄方式报案。希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并按照法律程度适时公布案件进展。

据金融虎了解，今年4月6日，外快理财发布良性清退公告称，合作商户到3月初才陆续复工导致资金链出现问题而无法正常回款，合作的支付公司也因业务调整不再为其提供服务，导致平台的交易无法正常进行，决定良性退出P2P行业。需要指出的是，外快理财官网上并未披露任何其运营信息，包括待收余额、当前出借人和借款人等数据。据网传的一份外快理财群内4月8日的工作汇报显示，其目前的交易总额为149亿，待兑付金额为4.8亿，累计出借人10534人。

据官网介绍，外快理财APP是外快（深圳）科技信息有限公司旗下金融信息服务平台，公司注册资金一亿元，于2016年1月成立。平台信息显示，外快理财小七宝年化收益率最高可达12%，并暗示其日收益较“某宝”高出1倍之多。其定期宝100元起投，12月标年化收益高达12.8%。2017年12月，恒心集团旗下外快理财还曾登美国纽约纳斯达克金融街“世界第一屏”刊载广告。

企查查信息显示，外快理财公司法人为余汉托，深圳前海恒心科技有限公司持股97.4%。股权穿透后，余汉托间接持股比例为82.79%，监事杨洪持比5.47%。网传的一份余汉托于4月7日亲自签署的承诺函显示，余汉托承诺，保证于2021年9月30日之前结清2020年4月6日(含)当天账户所有出借人的本金和利息。根据承诺函显示，余汉托名下公司有首饰、日益财富、无限创意传媒等5家公司。个人资产包括：256.68平方房产一处，路虎揽胜一台和价值30万无两只劳力士名表。

不过，仅在过了一周后，外快理财就被立案。今年4月12日，深圳市公安局福田分局发布通示，外快(深圳)科技信息有限公司运营的“外快理财”平台发布“良性清退”公告，引发投资人广泛关注。经初查后，发现该公司通过“小七宝”等短期理财非法集资，并意图假借“良性清退”名义达到侵害投资人利益的目的，严重扰乱市场经济秩序，立即对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，警方于4月10日对平台实际控制人余某、总经理杨某、运营负责人辛某、合作方林某等4人采取刑事强制措施。