金融虎讯 5月28日消息，近日，北京市地方金融监督管理局发布“外埠交易场所分支机构未经批准在京开展经营活动”的风险提示称，近日，收到相关线索，反映海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司(简称海峡金交中心)未经批准，涉嫌在京设立分支机构开展交易场所展业活动。风险提示指出，北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。据金融虎了解，海峡金交中心此前已被福建金融监管拉入黑名单。此外，该交易所还与涉及诈骗的P2P平台海金所关联密切。

根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求，设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准方可开展经营活动。

北京市地方金融监督管理局指出，为保护社会公众的合法权益，再次提示广大投资人，我市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。请投资人认真核实交易机构包括金融资产类交易机构相关信息，此类机构除取得中央金融管理部门开展金融业务许可事项外，均不得在京发行、销售或代理销售、交易中央金融管理部门负责监管的金融产品，不得直接或间接向社会公众进行融资或销售金融产品。请广大投资人树立正确的投资理念，不断提升风险防范意识和风险识别能力，杜绝参加此类违规的金融行为。

据金融虎了解，2019年8月23日，漳州市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室曾发布对海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司进行风险提示的通告指出，福建省地方金融监管部门未批准海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司开展投资收益权、定向融资计划等业务，也从未允许其为债权类产品提供“备案”等相关服务。因存在多次蓄意瞒报业务信息、不配合监管等情形，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司已于2018年7月被责令不得新增业务。

去年9月18日，福建省清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室公布福建省交易场所“黑名单”（第三批）的通告显示，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司（简称“海峡金交中心”）因涉嫌违法违规经营被列入黑名单。

据金融虎当时报道，海峡金交中心法人及股东与已陷入逾期的北京P2P平台海金所有着十分密切的关联。企查查信息显示，海峡金交中心成立于2011年09月14日，注册资本1.55亿元，法人为郑连发。经营范围为金融产权交易服务(涉及前置许可审批项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权方面，公司有6大股东，其中厦门当代控股集团有限公司持股35.48%为第一大股东，福建漳龙集团有限公司持股16.13%排第二，中鸿基控股有限公司(郑连法59%控股)持股15.48%排第三。

海峡金交中心为已陷入逾期的北京P2P平台海金所的历史股东，当前，海峡金交中心法人郑连发仍在海金所公司的董事名单之列。2016年03月31日，海峡金交中心退出海金所股东名单，新增海金时代(北京)信息科技有限公司为股东，持股比例为40.82%。而海金时代6名股东与海峡金交中心的多名股东名一致。去年6月10日，海金所因“无法取得联系”被列入经营异常名单。

去年6月15日，北京1名网友在人民网“领导留言板”中指称海金所逾期不还，北京市12345在回复留言中表示：“涉及诈骗问题，请持相关证据证明与公安机关沟通。”