金融虎讯 8月3日消息，达飞云贷母公司达飞集团旗下P2P平台币港湾因兑付逾期已被立案。金融虎获悉，近日，杭州市江干区公安分局在回复出借人咨询信件时指出，P2P平台币港湾已被立案侦查，相关工作正在开展。需要指出的是，今年3月，据投资人提供的立案告知书显示，达飞云贷科技(北京)有限公司已因涉嫌非法吸收公众存款被立案。

据出借人反映，2020年2月，币港湾协调出借人和北京达飞催款平台签约，3至5月回款如约按期到账。6月回款出现拖时，目前2月签约达飞A方案的合约人还有6月回款违期没返回，7月回款更是违期拖时兑付。

据了解，币港湾平台由杭州币港湾科技有限公司负责运营。2019年12月8日，币港湾平台公告启动良性退出，组建以CEO王晶为主，第三方律师事务所及会计师事务所共同参与的良性清退工作组，负责整个兑付期间良性退出工作。

运营数据显示，截至2019年12月11日，币港湾累计成交额达63.4亿元，当前待还借贷金额3.4亿余元，待还借贷笔数28,297笔。逾期方面，截至2019年12月6日，借款人逾期金额16亿余元，借款人逾期笔数406,484笔，借款人逾期90天以上金额4387万余元，借款人逾期90天以上笔数9,543笔。累计代偿金额16.14亿元，累计代偿笔数418,467笔。

天眼查信息显示，杭州币港湾科技有限公司成立于2016年5月4日，注册资本5000万元，法人为王晶。股东方面，深圳达飞科技控股有限公司旗下杭州安飞港投资管理合伙企业（有限合伙）持股60%，泓淳（杭州）科技有限公司持股20%，杭商资产管理（杭州）有限公司和杭州伴港投资管理合伙企业（有限合伙）各持股10%。股权穿透后，达飞科控法人高云红间接持股比例达60.32%，亦为实际控制人。

公开资料显示，深圳达飞科技控股有限公司（达飞科控）总部位于深圳，达飞科控连同旗下控股公司如达飞云贷、致远航空等附属子公司共同组成达飞集团。高云红为达飞品牌的创始人、达飞公司董事长。

据金融虎此前报道，在投资人提供的一份立案告知书里，达飞云贷科技(北京)有限公司已于2020年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局朝阳分局刑事立案。除了达飞云贷，达飞集团的互金领域的布局还包括大数据公司“金达数据”、网贷平台“币港湾”、分期平台“即有分期”和现金贷平台“期待科技”。

自去年11月6日起，达飞云贷就官宣称启动转型，并关闭线上充值通道，出借人资金将全额兑付。但达飞旗下P2P平台币港湾在集团宣布转型后仍存在发标行为。

今年2月24日，达飞集团旗下上市公司达飞控股发布公告称，由于高云红有意专注于其他事务，故已由执行董事及董事会主席重新调任为非执行董事。

值得一提的是，在达飞云贷被立案的消息传出后，达飞控股发布曾接连发布公告，其股价曾连跌四日，累挫69%。今年3月23日，该公司的中文双重外文名称由达飞控股有限公司更改为旭通控股有限公司。3月27日，达飞控股公告称，达飞云贷并非集团附属，除日期为1月2日的持续关连交易公告所披露的重续持续关连交易外，集团与达飞云贷之间概无其他交易。

据达飞控股4月1日发布的年报显示，2019年公司实现营收12.93亿港元，同比增长99.4%；公司拥有人应占年内利润为2056.8万港元，同比减少35.8%。达飞控股称，公司总营收增长乃主要由于金融相关信息及技术服务收益增加。

今年5月6日，达飞控股发布公告，公司的中文名称由达飞控股有限公司正式更改为旭通控股有限公司，自2020年5月11日上午九时正起生效。公司于联交所的股份代号维持不变。

7月17日，旭通控股发布公告，根据对该集团截至2020年5月31日止5个月的未经审核综合管理账目的初步审阅，截至2020年5月31日止5个月，集团的收益由2019年同期约5.34亿港元大幅减少至约1.75亿港元(相当于下跌约67%)，毛利则由约2.95亿港元减少至约700万港元(相当于减少约98%)。

此外，集团于截至2020年5月31日止5个月取得净亏损约6600万港元，而2019年同期则取得纯利约1.52亿港元。此乃主要由于公司的金融相关信息及技术服务分部的收益由约3.69亿港元减少至约1500万港元(相当于减少约96%)，毛利由约2.84亿港元减少至约300万港元(相当于减少约99%)。预期由于集团截至2020年5月31日止5个月产生净亏损，导致其营运资金将减少约6600万港元。

旭通控股指出，董事会已获集团融资银行告知，由于集团金融相关信息及技术服务的高风险状况以及该公告所披露的盈利警告，融资银行已对集团采取强化信贷措施，并收紧对集团的信贷控制，包括但不限于加快偿还贷款及降低信贷融资额度。由于采取强化信贷措施，于公告日期集团已偿还1000万港元(即加快偿还贷款的一部分)，约2000万港元将于2020年7月底前到期偿还。因此，预期强化信贷措施将对承包及咨询服务的营运产生重大影响，并可能因而对若干附属公司的承包及咨询服务的持续经营能力产生疑问。

当前，旭通控股股价报0.162港元，总市值为2.16亿港元。