e速贷案目前执行到位金额2.1亿元:首次分配比例近25%
网贷 金融虎 · 2020-08-05 07:40:35
近日,惠州市中级人民法院在2020年上半年惠州全市法院执行工作盘点中披露,e速贷案件目前执行到位金额2.1亿元,组织7000余人参与分配,已分配金额1.3亿元,首次分配比例近25%,该分配比例在全国集资诈骗执行案件中处于较高水平。


金融虎讯  8月5日消息,近日,惠州市中级人民法院在2020年上半年惠州全市法院执行工作盘点中披露,e速贷案件目前执行到位金额2.1亿元,组织7000余人参与分配,已分配金额1.3亿元,首次分配比例近25%,该分配比例在全国集资诈骗执行案件中处于较高水平。


据金融虎了解,2018年7月6日,“e速贷”涉案相关人员的二审刑事判决书在裁判文书网公布。根据裁判文书,广东省高院决定驳回简慧星等3人上诉,维持原判,被告人简慧星执行有期徒刑九年六个月并处罚金人民币一百五十万元。


根据裁判文书,截止2016年5月20日,简慧星利用平台,向不特定的43826名投资人吸收资金合计69.88亿元,向借款人借出资金合计人民币69.88亿元;投资人尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.51亿元。


另据服务器存储的数据显示,e速贷平台累计注册人数是337.34万人,累计投资人数是41053人,累计投资人次是83.77万人次。投资人在e速贷借贷平台累计投资总本金是69.88亿元。尚欠投资人未还总本金是8.7亿元。


法院一审判决被告人简慧星犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑9年,并处罚金人民币50万元;犯擅自发行股票罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币100万元。总和刑期10年,罚金人民币150万元,决定执行有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币150万元。被告人方溪犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币5万元。被告人郑雅芝犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年6个月,缓刑3年,并处罚金人民币2万元。


冻结在案的简慧星、郑雅芝、丘小琼以及汇融公司名下的存款按比例发还集资参与人;查封在案汇融公司、简慧星及亲属名下房产、车辆、股权、物品等财物变价后按比例发还集资参与人;对简慧星通过平台吸收资金后转贷他人的违法所得依法追缴,按比例发还集资参与人,不足部分责令被告人简慧星继续退赔。


公开资料显示,e速贷成立于2010年9月,注册资金9250万元人民币,由广东汇融投资股份公司创办。2016年5月,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。同年5月25日,“平安鹅城”在官方微博上发布通报,“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款罪,13名犯罪嫌疑人被刑拘。


金融虎注意到,当前,e速贷案的追赃挽损工作仍在推进。去年8月,惠州市中级人民法院发布关于追缴“e速贷”平台贷款的公告,要求尚未归还“e速贷”平台贷款的贷款人在三个月内将所欠贷款汇入法院执行款专用账户。根据当时公告,关于简慧星等非法吸收公众存款罪一案,已依法立案强制执行,案号为(2018)粤13执475号。为及时追缴简慧星等通过平台吸收资金后转贷给他人的违法所得,限期归还贷款,现向尚未归还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人发出追缴公告。


今年7月,惠州市中级人民法院发布关于简慧星违法所得的悬赏公告显示,关于简慧星等犯非法吸收公众存款罪,该院(2017)粤13刑初43、117号生效刑事判决书判定:追缴简慧星通过“e速贷”平台转贷给他人的违法所得。部分在e速贷平台贷款并办理了车辆抵押登记的借款人,经法院通知拒不归还在平台的贷款。悬赏期限为2020年7月16日至2020年12月31日。公告显示,涉及借款人及车辆共268辆,第一批为20辆。20名借款人中最高借款金额为30万元,最少的也有15.7万元。


根据悬赏条件,凡提供公告所涉车辆停放信息,协助法院顺利扣押相关车辆的,奖励人民币1500元。惠州市中级人民法院承诺:对举报人的信息严格保密,并在车辆拍卖成交后将赏金汇入举报人提供的银行账户。

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