畅快车贷在湖南因套路贷8人被判 投哪网1.48亿涉案资金遭没收
消费金融 公司动态 网贷 金融虎 · 2020-08-06 05:41:06
7月30日晚,衡阳市蒸湘区人民法院依法对被告人曹浩、李庆等八人诈骗、敲诈勒索案进行宣判。八名被告人被依法判处一年六个月至十二年不等有期徒刑,并处一万五千元至十万元不等罚金,追缴违法所得159万余元,同时对深圳投哪网金融服务有限公司提供给本案被告人用于实施诈骗犯罪的资金1.48亿余元予以没收,上缴国库。

金融虎讯 8月6日消息,正在清退中的投哪网“雪上加霜”。据湖南省衡阳市蒸湘区人民法院发布,7月30日晚,衡阳市蒸湘区人民法院依法对被告人曹浩、李庆等八人诈骗、敲诈勒索案进行宣判。八名被告人被依法判处一年六个月至十二年不等有期徒刑,并处一万五千元至十万元不等罚金,追缴违法所得159万余元,同时对深圳投哪网金融服务有限公司提供给本案被告人用于实施诈骗犯罪的资金1.48亿余元予以没收,上缴国库。


畅快车贷在衡阳涉“套路贷”犯罪


法院经审理查明,深圳旺金金融信息服务有限公司于2015年10月在衡阳市蒸湘区金钟时代城八楼成立衡阳市融兴企业信息咨询公司,对外简称为“衡阳畅快车贷”或“衡阳贷吧”。



被告人曹浩、李庆等八人分别在该公司担任“分总”、风控专员、车辆评估师等职务,以“低利息、无抵押、无风险、放款快、有车就能借”等虚假广告宣传为诱饵,吸引被害人借款,以行规为由,收取风险处置金、介绍费、咨询费、GPS费等“砍头息”、“手续费”,与被害人签订金额虚高的借款合同,在被害人无力偿还时,继续放贷给被害人,让被害人“以贷还贷”,不断垒高“债务”,还通过威胁、骚扰等手段索要虚高债务,非法占有被害人财物。上述被告人共实施诈骗犯罪39起,敲诈勒索犯罪2起。


蒸湘区法院认为,被告人上述行为符合“套路贷”犯罪特征。被告人曹浩、李庆等八人以非法占有为目的,采取虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取被害人财物,构成诈骗罪。


此外,被告人曹浩、雷军还采取恫吓、要挟等方法,逼使被害人交出财物,数额较大,另构成敲诈勒索罪。被告人曹浩、李庆等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,且成员之间分工明确、配合严密,多次实施诈骗犯罪活动及使用威胁、电话骚扰为手段的软暴力违法行为,为非作恶,欺压百姓,受害人数众多,严重扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,系恶势力犯罪集团,其中被告人曹浩、李庆为首要分子,其他六被告人为骨干成员。


法院根据上述八名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,遂依法作出上述判决。


另值一提的是,据媒体报道,今年4月,投哪网兄弟公司前海众诚国际融资租赁(深圳)有限公司(简称:众诚国际)也因涉嫌套路贷,被江苏省连云港市海州区人民法院裁定移送警方调查。


投哪网上半年累计兑付5.71亿元


据了解,投哪网于2013年正式上线,至今已运营七年,系深圳投哪金融服务有限公司运营的网络借贷信息中介平台,此前专注于互联网汽车金融领域。今年1月14日,投哪网宣布良性退出网贷行业。数据显示,平台未偿还本金总额达24.39亿元。


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天眼查信息显示,深圳旺金金融信息服务有限公司系“正在清退中”的投哪网的全资母公司。今年2月27日下午,投哪网董事长吴显勇、CEO李志刚等人与监委候选人就兑付方案进行交流沟通时曾表示,出借人确权本金计划3年内100%兑付完成,同时由投哪网母公司旺金金融进行兜底。而关于股东兜底的问题,投哪网当时表示,旺金金融公司的股东没有任何法定义务承担平台良退兜底责任。


需要指出的是,关于股东不兜底的言论,当时亦引发了业内的高度关注。


金融虎注意到,当前,投哪网已于7月20日进行了第五期兑付。据7月10日披露的数据显示,自今年1月15日良退开始,到6月30日,期间累计回款金额为7.53亿元,累计兑付提现金额为5.71亿元。截至6月30日,其银行账户余额为1.82亿元。这亦表明,起码在上半年的兑付中,平台的进程还较为顺利。


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根据投哪网的退出方案,兑付范围为100%确权金额+良退基准日(2020年1月14日)以前的收益,投哪网计划在30个月完成100%确权金额兑付。该平台于3月19日启动兑付工作,除选择小额兑付方案和中选紧急保障计划的投友外,依照分期兑付方案兑付剩余本金的10%。


另据介绍,投哪网于2020年6月19日正式上线以车抵债功能。央行征信对接方面,根据相关通知推进,平台目前正在接入中。


今年3月9日,投哪网CEO李志刚在答疑解惑时曾表示,2.5年完成100%的确权金额,一年半完成100%的剩余本金,可以说给平台施加了一个巨大的压力,已经不可能更好。根据借款和回款的测算,现在完成兑付方案也是要掉几层皮的。


如今,投哪网提供给衡阳涉套路贷案被告人用于实施诈骗犯罪的1.48亿余元资金被没收,资产的减值,对其无疑是一种“雪上加霜”的压力。如何能够如期的完成兑付顺利清退,亦是更大的考验。

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