泰然金融案累计采取强制措施33人 微品金融实控人等被逮捕
小贷 公司动态 金融虎 · 2020-08-10 14:23:30
据杭州市公安局高新区(滨江)分局通报显示,泰然集团副总裁郭某已经杭州市滨江区人民检察院批准,执行逮捕。截至目前,累计采取强制措施33人。深圳市公安局南山分局通报微品金融案显示,2020年7月24日,经深圳市南山区人民检察院批准,南山警方依法对公司实控人赵某、郑某,风控部负责人谭某棋等3人执行逮捕。

金融虎讯 8月10日消息,泰然金融和微品金融涉嫌非法吸收公众存款案有了新进展。据杭州市公安局高新区(滨江)分局通报显示,泰然集团副总裁郭某已经杭州市滨江区人民检察院批准,执行逮捕。截至目前,累计采取强制措施33人。深圳市公安局南山分局通报微品金融案显示,2020年7月24日,经深圳市南山区人民检察院批准,南山警方依法对公司实控人赵某、郑某,风控部负责人谭某棋等3人执行逮捕。


泰然金融案通报显示,新增抓获并采取刑事强制措施3人。累计查冻银行账户1875个、资金2.86亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只( 包含公司持有的美国IFresh股票)股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。


近期,在部分出借人代表的见证下,区处置办、经侦大队依法对泰然保合保险销售有限公司进行公开拍卖,成功以1950万元的价格成交,溢价率达62%。目前相关转让手续正在办理中。


QQ图片20200810220915.jpg


微品金融平台案通报显示,南山警方经全面收集证据,于2020年8月4日对拒不还款、无法及时清退非法吸收资金的2家借款公司负责人邹某旋、李某连以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施。警方将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项。目前,”微品金融专案待收款专户共回款人民币195.2万元。


公安机关再次敦促“微品金融”平台各借款方依法履行还款义务,尽快归还欠款至"微品金融”专案待收款专户。经警方催收后仍不履行还款义务,涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究其相应法律责任。


QQ图片20200810220837.jpg


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

网贷 非法吸存
快手收购小贷公司完成股权变更 欢聚小贷更名为快手小贷

快手通过收购成功拿下网络小贷牌照。近日,广州欢聚小额贷款有限责任公司发生工商变更,全资股东由广州华多网络科技有限公司变更为快手旗下北京云掣科技有限公司,企业名称变更为广州快手小额贷款有限公司,同时主要人员也均发生变更。 ​

公司动态 小贷 实时观察 金融虎网 · 599浏览 · 2024-04-19
“会员权益”风靡消金,省呗出售“高通过率”权益映射会员卡乱象

会员卡种类繁多,​权益夸大。

曝光台 公司动态 小贷 海右财经 · 214浏览 · 2024-04-18
白条、分分卡成“收割”用户利器?京东忘记了做金融的初心

流量平台做金融更应该在服务客户上下功夫。

小贷 公司动态 财经 WEMONEY研究室 · 102浏览 · 2024-04-16
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行