晋汇基金涉嫌非吸2人被抓:实控人意外死亡 曾运营P2P业务
小贷 公司动态 金融虎 · 2020-09-24 11:20:53
晋汇基金已于2020年3月6日立案侦查。立案后,分局持续加大对案件的侦办力度,全力做好追赃挽损工作。因该案实控人张某意外死亡,按照公安部“三统两分”原则,深圳警方先期对晋汇基金深圳总部收网,2020年9月14日对本案犯罪嫌疑人汤某、汪某采取刑事强制措施,另有部分涉案人员仍在继续侦查之中。


金融虎讯 9月24日消息,据深圳市公安局福田分局发布“关于深圳晋汇基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”(平台:晋汇金融)的情况通报显示,接上级转办线索,已于2020年3月6日立案侦查。立案后,分局持续加大对案件的侦办力度,全力做好追赃挽损工作。因该案实控人张某意外死亡,按照公安部“三统两分”原则,深圳警方先期对晋汇基金深圳总部收网,2020年9月14日对本案犯罪嫌疑人汤某、汪某采取刑事强制措施,另有部分涉案人员仍在继续侦查之中。


根据通报,警方已调取涉案资金账户120个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。立案至今,警方已查封涉案深圳、北京房产2套、异地房产100套、涉案公司股份1家、涉案资金账户11个,扣押车辆2辆;目前正继续对涉案的财产进行深挖。


警方敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,将相关款项归还。同时,公安机关告诫本案非法吸存行为人( 包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至12月30日,将在深圳晋汇基金管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还。及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。


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公开资料显示,深圳晋汇基金管理有限公司主要致力于房地产金融业务,提供资产管理服务,包括阳光私募、小额贷款、保理、众筹、P2P等业务。公司下设房地产金融部、创新金融部、财富管理部和综合服务部等四大部门。该公司运营的P2P平台为晋汇金融。


天眼查APP显示,晋汇基金成立于2013年11月11日,注册资本5000万元,法人为张峥。持股方面,珠海晋汇创富一号投资企业(有限合伙)持股90%,张峥持股10%。据晋汇金融官网介绍,其累计管理资产已逾百亿,张峥任董事长职务。


今年7月,深圳证监局通报了深圳私募基金一线监管情况,通报主要集中在私募基金销售环节存在的公开宣传推介、向不特定对象募资和误导欺骗社会公众等三方面典型问题。通报当时提到,在借持牌名称混淆方面,深圳辖区类诸多私募机构名称带有“基金”“基金管理”字样,但业务开展时未向投资者充分提示私募基金与公募基金的差异性,使投资者误以为是类似公募基金的持牌机构。深圳晋汇基金管理有限公司就是其中的典型案例。


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