合星金控案先后90人被抓:已移送审查起诉48人 旗下设多家P2P
公司动态 金融虎 · 2020-09-28 11:55:29
近日,上海市公安局静安分局发布“合星金控”案情通报显示,目前,已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。同时,已依法追缴现金3亿余元,查封涉案2400余套房产和8幅土地,并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。


金融虎讯 9月28日消息,近日,上海市公安局静安分局发布“合星金控”案情通报显示,目前,已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。同时,已依法追缴现金3亿余元,查封涉案2400余套房产和8幅土地,并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。


根据通报,未报案的投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料就近进行登记备案。


通报指出,“星悦贷”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

 

此外,公安机关还告诫本案非法集资行为人(包括“合星金控”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其 他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,应立即全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。


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据了解,2019年5月20日,上海市公安局静安分局对合星金控投资集团有限公司(以下简称“合星金控”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,2014年8月起,“合星金控”在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服*钱程金服”等线上融资平台及“合星财富”“合星卓越“线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品及关联私募机构产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用,且理财产品及私募机构产品均存在项目虚假,自融、自用等情况,涉嫌非法集资犯罪。


公开资料显示,合星金控最初起步于合星财富,后者成立于2013年。随后迅速扩大业务版图,布局了以“财富管理、资产管理、互联网金融、普惠金融以及多元化投资”为主的业务板块。2016年6月,该公司的互联网金融平台“合星金服”正式上线,与合星财富、合星卓越、合星普惠合作开展业务。


根据企查查及其官网此前信息显示,合星金控工商主体为合星金控投资集团有限公司,成立于2015年12月,是提供综合性金融服务的财富管理机构,主营业务包括投资管理、资产管理、实业投资,企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查。


去年2月,“合星金控”被爆出违约事件。合星财富前总裁丁毅,原名丁如强,是原e租宝旗下芝麻金融总裁及法人。企查查上信息显示,合星财富在全国20多个城市设有40多家线下理财网点。

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