海钜信达子公司遭监管行政处罚:旗下P2P超爱财已宣告退出
网贷 公司动态 金融虎 · 2020-09-28 15:18:45
近日,福建省地方金融监督管理局发布公告,汇信融资担保(福建)有限公司(简称:汇信公司)因涉嫌提供虚假文件资料事项一案,已经调查终结,并向该公司送达《行政处罚事先告知书》。据金融虎了解,海钜信达旗下运营有P2P平台超爱财,今年5月8日,超爱财公告称,退出工作由海钜信达全部承担。

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金融虎讯 9月28日消息,近日,福建省地方金融监督管理局发布公告,汇信融资担保(福建)有限公司(简称:汇信公司)因涉嫌提供虚假文件资料事项一案,已经调查终结,并向该公司送达《行政处罚事先告知书》。天眼查APP显示,汇信公司已于今年7月10日因“工商失联”被列入经营异常,股权穿透后,其全资控股方为深圳市海钜信达投资发展有限公司(简称:海钜信达)。据金融虎了解,海钜信达旗下运营有P2P平台超爱财,今年5月8日,超爱财公告称,退出工作由海钜信达全部承担。


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工商信息显示,P2P平台超爱财的运营主体为上海超爱才金融信息服务有限公司,系海钜信达全资子公司。该公司成立于2014年05月20日,注册资本5000万元,法人为耿延超。据超爱财官网显示,耿延超系深圳市海钜信达投资发展有限公司董事长、超爱才执行董事。


据了解,海钜信达成立于2013年4月16日,注册资本5000万元。股东方面,耿延超持股30%,李杰持股70%。股权穿透后,汇信公司的实际控制人也是上述二人。据海钜信达官网介绍,海钜信达是以Fintech领域为核心的综合性金融生态投资机构,全国共有员工1000余人,业务覆盖全国18个省份38个城市,56个服务网点。


从去年11月21日至今年7月15日,超爱财及其法人耿延超所涉及的限制消费令已多达17条。


今年5月8日,超爱财发布公告称,根据2019年10月22日海钜信达关于《良性退出方案征求意见稿》的公告,海钜信达于2019年7月19日起启动退出程序,旗下“超爱财”及其它产品一并纳入退出范围,由母公司海钜信达按统一政策退出并负责兑付。海钜信达目前正按照《深圳市网贷机构退出指引》在有关部门监督下执行相应退出程序。“超爱财”的退出工作由母公司深圳市海钜信达投资发展有限公司全部承担。


根据公告,海钜信达启动退出后,“超爱财”同时停止了所有业务,2019年10月28日与存管银行(新网银行)解除了资金存管协议,并于同日向银行申请了出借人存管冻结账户的资金解冻,解冻后的资金回到了对应客户的“可用余额”中。


超爱财还称,每一位出借人的剩余待收金额,由超爱财母公司海钜信达统一以线下打款的方式进行兑付。超爱才业务停止后,原有员工已经陆续离职,公司机能逐渐丧失,超爱财APP在苹果APP STORE中已经被下架,安卓系统仍可下载使用。提醒所有“可用余额”中有沉淀资金的客户尽快提现,剩余“待收金额’将全部由海钜信达履行退出承诺,上海超爱才金融信息服务有限公司将启动相应的清零和注销程序。


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运营数据显示,截至2019年5月31日,超爱财借贷余额为借贷余额3.05亿元,涉及出借人数量5511人,涉及借款人数量7,972人。


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