威海市完成e租宝案首批资金清退工作 完成本地P2P风险出清任务
网贷 监管 金融虎 · 2020-10-02 05:26:21
9月29日上午,威海市举办打击非法金融活动新闻发布会,介绍了该市今年打击非法金融活动专项整治有关情况。会议披露,深入开展陈案处置攻坚战役,圆满完成“e租宝”案涉我市8200余人首批资金清退工作。截至目前,全市陈案积案(全省统计口径为截至2017年底案件)压降率达72.7%,位居全省第5。坚持“一企一策”,存量风险快速释放。在国家明确P2P机构“能退尽退、应关尽关”的工作基调下,坚持“依法化解存量、严格遏制增量”原则,督导相关区市稳妥完成本地法人P2P机构风险出清任务。


金融虎讯 10月2日消息,据威海市地方金融监督管理局,9月29日上午,威海市举办打击非法金融活动新闻发布会,介绍了该市今年打击非法金融活动专项整治有关情况。会议披露,深入开展陈案处置攻坚战役,圆满完成“e租宝”案涉我市8200余人首批资金清退工作。截至目前,全市陈案积案(全省统计口径为截至2017年底案件)压降率达72.7%,位居全省第5。坚持“一企一策”,存量风险快速释放。在国家明确P2P机构“能退尽退、应关尽关”的工作基调下,坚持“依法化解存量、严格遏制增量”原则,督导相关区市稳妥完成本地法人P2P机构风险出清任务。


同时,坚持行政监管与刑事打击相结合,聚力围剿萌芽风险,持续保持严打高压态势。指导经区通过公安立案、边控负责人、第三方审计等手段有效处置1家重点机构非法金融风险,督导清退全部存量资金1.8亿元,涉及2100余人。此外,联合公安机关打早打小,成功打击电子商务平台、P2P、农业等领域非法吸收公众存款案件6起,挽回群众经济损失近1亿元。


据介绍,前三季威海全市设立类金融企业15家,较去年同期大幅减少。发挥技术优势。联合市公安局、人民银行印发了《关于运用反洗钱系统加强对非法集资可疑资金监测的通知》,及时推送监测26家风险机构资金账户信息。积极组织开展非法集资零发案社区(村居)创建活动,广泛动员全市6000余名网格员以及志愿者、大学生村官等力量参与监测预警。前移防控关口。积极发挥专业第三方律师“防非吹哨人”作用,在全省创新开通并广泛推广“个人投资理财风险咨询公益服务热线”。用好举报奖励政策。修订非法集资案件举报奖励办法,创新实物奖励+现金奖励方式,充分调动广大群众举报积极性,及时发现掌握涉嫌非法集资问题线索,切实做到“打早打小”。


紧盯投资理财类企业以及私募基金等重点行业领域。今年来,全面检查投资理财、投资咨询、私募基金类企业1050家次。区分失联、空壳、社保税收异常、非法经营等情形,综合采取信用分级、市场监管、税务监管、刑事打击等措施进行分类处置。强化行为监管,建立常态化警示教育和行政排查处置机制,今年来,全市累计发布养老、房地产、预付卡、私募基金、虚拟货币、社保代缴等领域风险提示11次。全市民政、商务、住建、农业农村等10余个重点行业主监管部门排查各自领域机构共计4180家次,纳入风险动态管理台账企业60余家。


以“贷款”“理财”类广告为排查重点,全面加强非法金融广告清理整顿。积极利用多种手段,对全市14家电视、广播、报纸,10家互联网网站、移动APP广告企业主等进行大密度排查、常态化监测,有效阻断了非法金融广告传播链条。开展金融放贷问题治理。面向社会广泛征集线索,及时移送公安机关涉嫌非法放贷线索3条。联合不动产登记中心调取2015年来全市民间借贷类抵押登记权人信息9800余条,梳理重点人员400余人,会同公安、法院部门核对发现疑似非法放贷行为主体及有犯罪记录人员21人,及时列入重点深挖整治对象。


此外,创新宣传方式,实施特色宣传。积极构建“红色防线”,在全省创新开展“防范金融诈骗——党员在行动”专题活动600余场。积极组织银行、保险机构发挥好营业网点“最后一道防线”,在群众办理业务过程中及时警示群众谨慎汇款。聚焦重点人群,实施精准宣传。针对老年人、农民、退休人员等群体,采用以案说法等方式进行案例警示性宣传;针对中年人、企事业单位工作人员等群体,重点揭露非法集资新型犯罪手法,开展提醒启发性宣传;针对年轻人、大学生等群体,创作“短小精”微视频、微动画、微课件,进行科普专业性教育。巩固基层、媒体、行业三个宣传阵地,积极发动基层网格员等开展线下宣传,充分发挥电视、广播等传统媒体作用,积极拓展微信、抖音等移动网络,广泛推广“防非知识VR展馆”微信程序,创新搭建“移动随身小课堂”,充分依托公安机关“5.15打击经济犯罪宣传日”、银保监分局“金融知识万里行”以及各行业部门特色宣传活动相结合,形成了同向聚力、精准聚焦的宣传格局。


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