据上海一中院官微发布,2020年11月17日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位崇逸(上海)商贸有限公司、被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位的诉讼代表人、被告人及辩护人均到庭参加诉讼。
公诉机关指控:2013年11月,被告人卢明昌注册成立日月昌投资控股股份有限公司,于2018年1月更名为崇逸(上海)商贸有限公司(下称“崇逸公司”)。
2016年3月至2018年8月,卢明昌结识被告人张赣鄂,双方共谋以宣传所谓“宗祖文化”、搭建网上商城推销土特产为名,实则以高额返利向社会公众非法集资,并组建了以崇逸公司为中心,以宗客网电子商务(上海)有限公司、上海宗客实业有限公司、上海宗客驿站商业管理有限公司、上海日月昌集团有限公司、上海春蕊贸易有限公司等公司为经营主体,由崇逸公司统一管理各公司人事、财务、资金的“宗客网”经营体系(下称“宗客网”)。
2016年3月起,被告人卢明昌、张赣鄂陆续招募被告人戴炳康、陈志刚、严育升加入“宗客网”,创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介,在未经有关部门批准的情况下,采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式,承诺投资人保本并高额返利,诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式,向社会公众非法集资。
2016年3月至2019年5月,“宗客网”累计签订投资合同金额人民币52.69亿余元(以下币种均为人民币),累计收到投资额28.6亿余元,造成实际经济损失16.04亿余元,其中部分钱款被用于“宗客网”存货购置、运营费用、对外投资、归还债务及个人挥霍等。案发后,被告人陈志刚接公安机关电话通知后主动到案接受调查,如实供述了主要犯罪事实。
公诉机关认为,被告单位崇逸公司及其直接负责的主管人员卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名被告人的辩护人针对行为定性、犯罪数额、主从犯区分、自首、坦白的认定等问题发表了相应意见。
庭审持续到16时25分。被告人家属、被害人代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
相关推荐
现定于2024年4月24日开始进行第三批次执行款发放工作,款项将于1-3个工作日到账,所有经审计确定有损失的集资参与人,均按照同一比例进行分配,此次发放比例为损失金额的1.05%。请上述人员尽快登录微信小程序“建邺法院非吸发放平台”进行提现收款。
近年各地区各部门认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和防非处非工作的重要指示精神,坚决打击非法集资活动,积极推动全链条治理,有效防范化解风险,维护社会大局稳定,防非处非工作取得了积极成效。但是,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。
2024年4月8日深圳市中级人民法网站发布《关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告》
- 1 中植系财富公司发布最新动态:全额返还融资款项并支付占用期间的利息
- 2 特斯拉2024年Q1净利润为11亿美元同比大幅下滑55%:总汽车交付量下降9%
- 3 “中行刘连舸”案一审开庭:违法放贷超33.2亿,受贿1.21亿余元
- 4 25000名技师和1000多万注册用户,东郊到家预上市背后的“涉黄”风险
- 5 海保人寿首任总经理李高峰辞任, 2024年一季度亏损2亿,投资收益率为负
- 6 建元信托打破五年亏损魔咒,2023年净利同比扭亏,今年一季度营收增幅超260%
- 7 监管对违规减持出重拳 引导塑造A股市场良好投资生态
- 8 这一非法集资百亿平台第三次返款
- 9 被指“香港金融史重大时刻”!现货比特币、以太币ETF获批
- 10 一理财集团各地分公司被警方立案侦查