待收超百亿P2P小牛在线终被立案:涉案人被抓 首年兑付完成率仅14%
公司动态 小贷 金融虎 · 2021-01-13 09:34:53
牛在线最终未能逃脱被立案的命运,从去年7月开启首期兑付,至今还不到半年时间。今日,据深圳市公安局南山分局通报,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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金融虎讯 1月13日消息,小牛在线最终未能逃脱被立案的命运,从去年7月底开启首期兑付,刚过半年的时间。今日,据深圳市公安局南山分局通报,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。


根据通报,深圳南山警方在前期侦查中已调取掌握全量投资人数据,投资人如需另行报案,可通过线上、短信、邮寄、电话等4种方式进行报案登记。这4种报案方式等同于亲临公安机关报案,鉴于疫情防控原因,不建议投资人前往公安机关报案。如确有需要,可就近前往所在地派出所报案,所在地派出所会将报案材料转交深圳南山警方。


深圳市公安局南山分局表示,目前,案件正在进一步侦办中,公安机关将加大侦办力度,全力保护人民群众合法权益,相关情况将及时向社会通报。


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金融虎注意到,昨日,小牛在线官微在介绍2020年的兑付情况中披露,平台网贷业务于2020年5月9日启动了良退程序,所有出借人都将按照兑付方案统一进行兑付,并在2020年7月30日开启了首期兑付工作。目前,平台已启动第十期的兑付工作,良退以来累计兑付2.38亿元。


小牛在线还表示,良退以来,平台竭尽一切力量化解风险,专注催收回款工作。近年来,受疫情等客观因素影响,回款情况确实不太乐观。平台正在寻求多方协助和支持,向有关部门沟通,争取重启法诉催收。同时,平台正在积极筹备央行征信接入工作,尽力提升催收持续回款能力。希望能够尽快化解风险,完成整体兑付工作。


天眼查APP显示,小牛在线由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营,系小牛资本管理集团旗下的全资公司。据金融虎此前报道,2019年8月份,小牛在线即已出现停止回款的情况。


小牛在线因其千亿级的交易规模,在官宣良退后的进展一直颇受出借人和业内关注。据金融虎了解,在清退之前的前一个月末即2020年4月底,平台累计成交额近1172亿元,借款余额达104亿余元,借贷余额笔数21.7万余笔,涉及出借人数超11万人。根据其当时的兑付方案,平台计划先本金后收益,三年内完成兑付,即第一年和第二年分别30%的本金,涉及约68亿元。第三年40%的本金+全部收益,涉及约46亿元。小牛在线平台剩余未兑付金额超过110亿元。首期兑付5000万元,后续每满2000万兑付一次,每月不少于一次。


据金融虎测算,根据小牛在线退出方案,第一年30%的本金,其对应目标兑付额应约34亿元左右。从其兑付进程来看,近半年累计兑付不足2.4亿元,如若按此速度,较其首年目标完成率仅为14%。平台至少要超过20年以上才能完成所有兑付,根本无法完成其承诺的良退方案。


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在小牛在线良退之时,深圳金融监管和警方即展开了联合督导,要求小牛在线平台必须切实担负起公告清退和化解风险的主体责任,加强与出借人的有效沟通,保障出借人合法权益。根据警方此前通报,去年5月,深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室、深圳市公安局南山分局等部门成立联合工作组,已开展了包括强化落实对平台实控人、重点高管的管控措施,完成平台后台数据取证、固化证据等六方面工作。


2020年6月8日,警方通报显示,小牛在线在开展清退的同时全面梳理内部侵害出借人利益的情况,发现部分从业人员利用职务之便侵占借款人还款且未归还公司,将线索移交公安机关后,经侦查,警方于2020年5月27日出差云南抓获侵害出借人利益的犯罪嫌疑人阮某圆,并以职务侵占罪将其依法刑事狗留。去年8月,警方对涉嫌职务侵占罪的犯罪嫌疑人郭某立案侦查,并于2020年8月10日将其依法刑事拘留。


去年11月14日,因部分出借人拨打报警电话反映诉求情况较多,鉴于该平台正在清退中,为更好地掌握出借人投资信息及具体诉求,南山警方专门在”深圳经侦"微信公众号报案小程序上开通了关于"小牛在线”的举报登记端口。警方当时表示,将把材料及诉求汇总研判后,督导平台加快清退进度,该材料同时也是后续审理返还的重要依据。


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