钱眼金融案实控人等12人移送审查起诉 另有6人被刑事强制
网贷 金融虎 · 2021-01-22 08:31:31
深圳市公安局福田分局发布关于钱眼金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,于2019年4月22日立案侦查,涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商信息咨询、深利源集团等。警方于2020年7月抓获实际控制人李某、公司高管梁某、刘某等12名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施,目前已移送检察院审查起诉。同时,警方于2021年1月19日对吕某、吴某等6名涉案人员采取刑事强制措施。


金融虎讯 1月22日消息,昨日,深圳市公安局福田分局发布关于钱眼金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,于2019年4月22日立案侦查,涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商信息咨询、深利源集团等。警方于2020年7月抓获实际控制人李某、公司高管梁某、刘某等12名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施,目前已移送检察院审查起诉。同时,警方于2021年1月19日对吕某、吴某等6名涉案人员采取刑事强制措施。


根据通报,警方新增查封了该案件涉案房产17处,目前累计查封涉案房产81处。公安机关告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人),尽快将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,退缴至警方已冻结的指定收款账户,并注明退缴赃款人姓名和用途,退缴前需登记并核实退缴赃款金额。


警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述收款账户,并注明还款人姓名和用途。目前相关案件正在进一步办理中,投资人可通过关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案,也可通过邮寄资料进行报案。希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并根据案件侦办进度适时披露案件信息。


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据了解,2019年5月24日,警方通报曾指出,钱眼金融平台实际控制人李某发行的秦商基金理财产品现已出现逾期无法兑付的情况,警方已对此进行调查,如发现涉嫌犯罪行为,警方将并案侦查。同年6月30日,警方通报指出,经初步调查,认为深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款,现已将该线索与2019年4月22日已立案的钱眼金融涉嫌非法吸收公众存款案并案侦查。


2020年6月18日,警方通报表示,已对主要嫌疑人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理限制出境手续。同年7月15日,案情通报显示,分别于2020年7月10日、13日、14日抓获实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施。

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