天津这家被立案P2P已审查起诉:业务员等需全额退赃
网贷 公司动态 金融虎 · 2021-01-22 11:40:27
今日,天津市公安局南开分局通报显示,天津市赫中资产管理有限公司(平台:赫中六点一客)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查,并将犯罪嫌疑人采取强制措施,该案现已依法审查起诉。下一步将进入诉讼程序。


金融虎讯 1月22日消息,今日,天津市公安局南开分局通报显示,天津市赫中资产管理有限公司(平台:赫中六点一客)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查,并将犯罪嫌疑人采取强制措施,该案现已依法审查起诉。下一步将进入诉讼程序。


通报指出,该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年3月31日止,主动到公安机关交代问题、并将自已在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴。主动交代问题并及时退缴上述赃款的,可以依法从轻或减轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。


QQ图片20210122191129.jpg


天眼查APP显示,天津赫中资产管理有限公司成立于2015年1月6日,注册资本8000万元,法人薜鼎持股99%。据了解,天津市赫中资产管理有限公司曾运营有P2P平台赫中六点一客,该平台上线于2016年5月27日,2018年2月5日被曝失联。2016年5月,该公司因擅自从事经营活动的无照经营行为遭到行政处罚。2018年6月,其因“工商失联”被列入经营异常。


相关推荐

P2P网贷 非法吸存
51信用卡2020年因清退P2P预亏超15亿元:股价再度跌至1港元以下

金融虎讯 3月8日消息,今日,51信用卡(02051.HK)在港交所股价大跌11.43%,收报于0.93港元再度跌回1港元以下,市值12.63亿港元。此前,51信用卡发布盈利警告称,尽管其于2020年下半年成功退出P2P行业后,与金融机构合作的信贷撮合业务规模已稳步回升,与2019年全年约1.13亿元亏损相比,预计截至2020年12月31日止年度之公司拥有人应占全面亏损将扩大至约15.5亿元至约17.5亿元之间。

网贷 金融虎 · 161浏览 · 9小时前
最高检挂牌督办36起重大金融犯罪案:点名联璧金融、通金所

3月8日下午,最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大四次会议上作最高检工作报告。报告指出,2020年,检察机关从严追诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪,起诉4.1万人,同比上升3.2%。最高检会同公安部对“联璧金融”“通金所”“卓达系”等36起重大案件挂牌督办;与相关部门共同制定指导意见,严惩洗钱行为,起诉洗钱犯罪707人,是2019年的4.7倍。

网贷 公司动态 财经 金融虎 · 207浏览 · 10小时前
最高法:积极参加互金风险整治 严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪

3月8日下午,第十三届全国人民代表大会第四次会议举行全体会议,最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告。周强在会上表示,2020年,人民法院严惩操纵证券期货市场、内幕交易、涉地下钱庄、洗钱等犯罪,严厉打击逃废债行为,服务防范化解金融风险,维护金融市场秩序和国家金融安全。依法严惩违规披露信息、欺诈发行股票等犯罪,对资本市场违法犯罪零容忍。积极参加互联网金融风险整治,严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪。

网贷 公司动态 监管 金融虎 · 232浏览 · 10小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行