上有财金及关联P2P融颖金服案进展:实控人等20人移送审查起诉
网贷 公司动态 金融虎 · 2021-01-26 07:44:58
近日,上海市公安局浦东分局发布通报显示,前期,对上海上有资产管理有限公司(以下简称”上有公司”)及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(以下简称“融颖公司" )以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,上述公司实际控制人姚某发、副总裁林某贤等20名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉,另有1名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。


金融虎讯 1月26日消息,近日,上海市公安局浦东分局发布通报显示,前期,对上海上有资产管理有限公司(以下简称”上有公司”)及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(以下简称“融颖公司" )以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,上述公司实际控制人姚某发、副总裁林某贤等20名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉,另有1名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。


截至目前,公安机关已冻结、查封相关涉案银行账户、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。


本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台"进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。网上登记备案操作 方法:在手机微信中搜索公众号"警民直通车. 上海”,点击下方"执法公开”后,点击"投资人登记”图标,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”


” 上有公司”和“融颖公司”所涉及的”融颖金服”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。


公安机关告诫本案非法集资行为人(包括” 上有公司”“融颖 公司”及其关联公司高管、部门 主管、理财经理、业务员及其他为募集 资金提供帮助人员) ,自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发<关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见>的通知口》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。


公安机关将最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。


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