跨境支付“头部玩家”派安盈遭美国财政部罚没140万罚金
支付 公司动态 互联网金融电讯 · 2021-07-27 04:20:27
美国财政部称,Payoneer在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为。


QQ截图20210727170119.png


据央视报道,美国财政部于当地时间7月23日表示,美国数字商务公司Payoneer派安盈(PAYO.US)(下称“Payoneer”)已同意向财政部支付140万美元,作为其违反制裁规定的罚金。财政部表示,派安盈是一家总部位于纽约的公开交易在线汇款公司,该公司曾为伊朗、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受美国制裁的国家和地区的各方处理付款问题,并曾代表财政部外国资产管制办公室(OFAC)名单上的受制裁人员处理了19笔付款。

 

美国财政部称,Payoneer在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为,且该公司的制裁合规计划(涉及筛选、测试、审计和交易审查程序)存在缺陷,导致受制裁方能够参与价值超过80万美元的交易。目前该公司已同意支付约140万美元的罚金和财政部达成和解,并采取措施来解决该公司制裁合规计划的缺陷。

 

Payoneer官网介绍,其成立于2005年,是一家跨境支付数字平台,服务覆盖全球200+国家,支持150+币种。总部设立于美国纽约,科研总部设于以色列特拉维夫,在香港与欧洲设有区域运营中心,有400万全球核心用户,其中有90万中国活跃用户。用户囊括了跨境电商、B2B企业、B2C企业及个人、旅游、移动应用等针对全球市场的新互联网商业体。

 

2021年2月,Payoneer与FT Olympus Acquisition Corp (NASDAQ: FTOCU)达成最终合并重组协议。Payoneer方称,该交易将使Payoneer成为一家美国上市公司,并预计在2021年上半年完成;4个月后,Payoneer完成上市。

 

Payoneer上市前的估值约33亿美元,上市当天的市值仅为10.29亿美元;截至7月26日,其市值为34.44亿美元,超过此前估值。

 

界面此前披露,业内人士称,派安盈实际上一直是跨境支付行业里的头部玩家之一,从交易规模到商户数量都处于行业领先地位。最近几年国内业务也受益于跨境电商出口崛起,所以上市可以说是题中之意。

 

值得一提的是,Payoneer并未获得国内跨境支付牌照。招股书中的风险提示部分表示,截至2020年末,公司在中国的运营创造了约37%的收入。

 

派安盈表示,未来中国人民银行可能会要求为中国企业提供服务的外国公司持有当地许可证,派安盈未能获得此类许可证或为合资企业获得许可证,可能会对公司的业务产生不利影响。

 

据悉,Payoneer持股46%的安付(深圳)信息科技有限公司已获得中金国盛的非银行支付机构支付业务设施技术认证,彼时市场猜测为大股东Payoneer冲击国内支付牌照的第一步。苏宁金融研究院的黄大智对此表示,该行为对申请牌照关系不大。

 

Payoneer业务包括跨境收款、多币种账户、实体和虚拟卡、全球供应商/服务商余额直付,以及多种金融增值资讯服务等。公开信息显示,Payoneer最初在2013年进入中国市场时,主要为亚马逊上的中国卖家提供收款服务。

 

据此前采访文章,Scott Galit在2017年表示,中国平安以及中国宽带产业基金(CBC Capital)也是Payoneer投资方以及合作方。据公开信息,中国平安曾参与Payoneer的E轮融资,为跟投方。

 

天眼查信息显示,Payoneer在华机构包括派安盈(广州)商务服务有限公司,这家公司也是Payoneer微信公众号运营主体,由Payoneer Hong Kong Limited全资控股,董事长为Scott Galit。

 

Payoneer年报显示,Payoneer在2020年的营收为3.46亿美元,营运亏损1800万美元,并预计未来的营运亏损将继续扩大。派安盈方表示,2018年度、2019年度、2020年度Payoneer分别遭受了2370万美元、60万美元和720万美元的净损失。公司打算继续对业务进行大量资本和营销投资,以支持和推动增长。

 

派安盈大中华区相关负责人此前表示,在跨境支付的六大业务中,线上完成的服务均迎来大爆发,但像留学、旅游等行业则遭遇下滑。2020年,派安盈为7000多个平台上的500万用户处理了总额超过440亿美元的交易,较2019年度增长53%,其中电商和自由职业市场出现了强劲增长,而旅游业则受到冲击。



相关推荐

移动支付 财经
水滴发布县域保障市场报告 超半数小城镇居民基本不了解保险

一二线城市保险市场潜力仍然较大,三线及以下城市仍然相当欠缺。

公司动态 财经 WEMONEY研究室 · 961浏览 · 2021-09-18
教育部办公厅等六部门印发通知部署做好现有线上学科类培训机构由备案改为审批工作

2021年底前完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作,并同步建立相应的监督管理制度,在依法获得办学许可证及相关证照前,现有线上机构应暂停新的招生及收费行为。

公司动态 教育 金融虎 · 944浏览 · 2021-09-18
多家基金公司证实:监管在查风格漂移而违约基金产品,要求自查并说明情况,部分产品被要求调仓

监管部门对部分风格发生漂移的基金产品进行了重点关注,相关基金也对基金产品的持仓进行了调整。对此,财联社记者向多家基金公司求证得知,监管的确在查因为风格漂移而违背基金合同的产品,要求基金公司自查,同时要求部分公司旗下的产品进行调仓。

公司动态 监管 财经 财联社 · 1050浏览 · 2021-09-18
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行