上海女子投资P2P暴雷后,又被“难友”骗其买币亏损90万
小贷 公司动态 区块链 财经 开甲财经 · 2021-08-20 10:13:46
近日,上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人28名,缴获涉案电脑17余台、手机30余部,查实案件25起,涉案金额550万。


近日,上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人28名,缴获涉案电脑17余台、手机30余部,查实案件25起,涉案金额550万。

今年7月中下旬,上海警方分别赶赴河南、安徽、江苏等地实施集中收网行动。

今年5月27日,家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案,称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台,被骗人民币90余万元。李女士告诉记者,早在2019年的时候,她曾经投资过一个名叫“有利网”的p2p平台,后来该平台爆雷,李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候,没想到又被以受害者自居的骗子盯上。


闲聊几天后,犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士,只要往里面存5000元,就可以赚30%也就是1500元的利润,同时还有200美金作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑,但很快她就相信了对方。

200美金的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后的时间里,嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑,引诱李女士在该平台先后充值了近60万元。随着投入金额变多,李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时,对方则表示要存够10万美金才能拿回本金。

最终,去除提现到账的两百美金,李女士共前后给该诈骗平台充值了90.27万,再一次次要回本金无望后,她选择去报了警。


李女士报案后,上海金山公安分局高度重视,立即抽调警力,组建成立专案组。
经侦查,专案组发现该“欧易okex”app系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节,上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条,迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬,上海警方实施收网行动。

经审查,犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租赁、域名贩卖的犯罪事实供认不讳。目前,卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留,詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审,案件正在进一步审理中。


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

网贷 虚拟货币
继被暂停网络贷款资格后,这家小贷公司失联

行业应积极谋新生

小贷 公司动态 海右财经 · 39浏览 · 2024-03-27
快手收获小贷牌照,流量巨头“开启全民借贷”

8年,终成定局

小贷 公司动态 零点财经 · 59浏览 · 2024-03-26
奇富科技旗下网络小贷公司发行10亿元ABS

3月26日,美国、香港两地上市金融科技公司奇富科技旗下福州三六零网络小额贷款有限公司发行资产支持证券(ABS)项目。根据介绍,该ABS项目名称为“华能信托-三六零小贷第1期资产支持专项计划”,在上海证券交易所挂牌发行,发行规模为10亿元人民币。

公司动态 小贷 金融虎网 · 232浏览 · 2024-03-26
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行