中国银行遭罚540万元,因个贷资金用于购房等五项违规
公司动态 监管 财经 消金界 · 2021-10-19 07:51:45
10月18日,银保监会官网显示,中国银行上海市分行因5项违规被责令改正,由银保监会上海监管局处已罚款540万元。。





QQ截图20211019170839.png


10月18日,银保监会官网显示,中国银行上海市分行因5项违规被责令改正,并处罚款540万元。


上述处罚决定于2021年10月8日由银保监会上海监管局作出。



主要违法违规事实:


1.2017年至2020年,该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则


2.2017年至2020年,该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款。


3.2017年至2020年,该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场


4.2019年1月至9月,该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为。


5.2020年6月,该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场。



0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

银行 财经
严厉打击金融黑灰产,中互金协会开展试点工作

协会将进一步扩大金融领域网络不良信息快速处理试点工作范围,尽快发布《金融领域维权信息网络发布指引》等业务规范,不断健全金融领域网络不良信息快速处理工作机制,促进互联网金融业务规范健康发展。

公司动态 曝光台 财经 中国互联网金融协会 · 68浏览 · 2小时前
国家金融与发展实验室副主任曾刚:AI的发展会去除“知识中介”,金融业需要借助大模型改善传统发展模式

曾刚表示,AI的发展会去另外一个“中介”,这个“中介”比“信息中介”更高级一点,可以叫做“知识中介”。生成式人工智能可以对一些没有原创性的“知识中介”进行替代,很多看似有门槛的专业技术会被汰换,我们个人对自身的定位也会发生重大变化。

财经 科技 消金行业 公司动态 金融虎网 · 61浏览 · 2小时前
总资产缩水!阳光消费金融2023年净利润1.71亿,同比增长26.67%

截至2023年末,阳光消费金融总资产116.77 亿元,较上年缩水6.41%;净资产13.19亿元,较上年增长14.9%;实现净利润1.71亿元,同比增长26.67%。

公司动态 财经 公司财报 WEMONEY研究室 · 71浏览 · 7小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行