中国银行遭罚540万元,因个贷资金用于购房等五项违规
公司动态 监管 财经 消金界 · 2021-10-19 07:51:45
10月18日,银保监会官网显示,中国银行上海市分行因5项违规被责令改正,由银保监会上海监管局处已罚款540万元。。





QQ截图20211019170839.png


10月18日,银保监会官网显示,中国银行上海市分行因5项违规被责令改正,并处罚款540万元。


上述处罚决定于2021年10月8日由银保监会上海监管局作出。



主要违法违规事实:


1.2017年至2020年,该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则


2.2017年至2020年,该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款。


3.2017年至2020年,该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场


4.2019年1月至9月,该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为。


5.2020年6月,该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场。



相关推荐

银行 财经
胡海泉旗下基金遭强制执行2115万,此前曾代言借贷宝引争议

据悉,该执行标的案号为(2021)京74执326号,执行法院为北京金融法院,具体执行事由不详。

公司动态 金融虎 · 303浏览 · 11小时前
胡海泉旗下基金遭强制执行2115万 2家私募操盘9只基金

2月2日晚间,海泉基金紧急发布声明,称将积极处理该商业事件。同时称,该执行信息产生于在正常基金投资业务中与合作机构之间的普通商业仲裁案件,该案件发生后,海泉基金已与该机构进行积极协商,被投资方也在积极持续回款中。

公司动态 财经 证券时报 · 333浏览 · 12小时前
马上消费首份企业社会责任(ESG)报告发布:用“责任担当”践行“初心使命”

本次报告主要包含了初心·普惠、赋能·科技、和谐·环境、共生·社会、向善·消保、同行·治理六个部分的内容,全方位履行社会责任。

公司动态 消费金融 财经 金融虎 · 385浏览 · 12小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行