近日，深圳市公安局福田分局通过其官方微信公众号“福田警察”连发3条关于平台的最新《案情通报》。分别是关于深圳市海巨信达投资发展有限公司（“钜稳赢”平台）、深圳投哪金融服务有限公司（“投哪网”平台），和深圳前海国诚资本管理有限公司。三个《案情通报》均提到了针对案件的非法吸收公众存款行为人，要在限期内退缴非法所得，否则公安机关将依法追究其相应法律责任。关于案情侦办进度，“钜稳赢”平台案件已于今年9月27日移送深圳市福田区人民检察院审查起诉；而“投哪网”平台4位主要犯罪嫌疑人吴某、陈某、陈某、李某已于2021年11月12日被检察院依法执行逮捕；而深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非吸案件，警方已于2021年11月15日，对庞某等9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
另外，三个《案情通报》也都提到了针对案件相关借款人的还款义务，同时告知案件投资人可通过“线上报案”和“邮寄报案”两种方式进行登记报案。《关于“钜稳赢”平台的案情通报》显示，警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作，同时已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计，目前警方已调取第三方支付交易流水13个，调取涉案银行账户交易流水6200个，冻结涉案银行账户855个。警方于今年4月对四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，检察院对其中三人依法执行逮捕。并在今年9月27日移送深圳市福田区人民检察院审查起诉。同时，警方告诫非法吸收公众存款行为人，限期在2022年1月31日前退缴非法所得，否则公安机关将依法追究其相应法律责任。
《关于“投哪网”平台的案情通报（二）》显示，检察院已于2021年11月12日对平台4名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。
同时，警方告诫非法吸收公众存款行为人限期在2022年2月28日前退缴非法所得，否则公安机关将依法追究其相应法律责任。以下为《关于“投哪网”平台的案情通报（二）》全文：
《关于深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》显示，警方从今年7月14日对该案立案侦查至今，已调取涉案银行账户交易流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金去向进行司法审计。
2021年11月15日，警方已对庞某等9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。同时，警方告诫非法吸收公众存款行为人限期在2022年2月28日前退缴非法所得，否则公安机关将依法追究其相应法律责任。以下为《关于深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》全文：
来源：之家财经
