东方银座董事长李森被公诉,涉嫌以P2P私募非吸百亿未全部兑付被检察院撤销不起诉决定,东方银座物业股权被冻结、在吉林信托借款曾逾期
网贷 公司动态 财经 蓝鲸财经 · 2022-01-06 07:16:45
起诉书指控,被告人李森等利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计101亿余元;被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行、销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计10亿余元。

近日,深圳市福田区人民检察院发布公告,已于2021年12月30日,以涉嫌非法吸收公众存款罪,对被告人李森、钟永基、李超伟向深圳市福田区人民法院提起公诉。


起诉书指控,被告人李森、钟永基、李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计101亿余元;被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行、销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元。


三年兑付承诺未兑现,曾以债转房、债转卡和债转物等方式兑付


2018年7月,上述P2P平台用户提现受阻,小微金融承认平台出现部分兑付问题,月底发布《关于小微金融、小微融通、东银金服投资人债权安置方案》,称东方银座将对旗下3家平台进行债权重组,计划3年完成兑付,债权转让价款分3年支付。


据深圳公安局福田分局通报,警方于2018年8月2日对小微金融服务有限公司(下称 “小微金融”)等以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,次年5月对嫌疑人钟某基、李某伟批捕。通报次月,2019年6月,小微金融发布“东银集团董事长李森于投资人沟通群问题解答纪要20190605”。据纪要,李森否认“集团已无力偿还”,称为解决兑付问题,集团上下一心全力处置资产,集团的一笔2100万元诉讼回款进入执行阶段。


据深圳人民检察院披露,深圳市东方银座集团有限公司(下称 “东方银座”)董事长、实控人李森等人由公安机关,于2019年10月移送福田检察院审查起诉。经过两次退回补充侦查并经公开审查听证、检察委员会讨论,2020年12月30日,福田区人民检察院对该案作出相对不起诉处理,检察委员会及听证会明确提出,犯罪嫌疑人未及时实施还款方案,情节严重的,应依法撤销相对不起诉决定,提起公诉。


深圳人民检察院表示,经详细查明,涉嫌非吸数额及未兑付金额巨大;且案发至今,李淼等人也未能有效地进行兑付。检察机关多次督促后,目前打入监管账户的资金仅2400万元。经深圳市人民检察院检察委员会讨论决定,依法撤销原案不起诉决定。福田区人民检察院更换承办人后,于2021年12月30日依法对该案提起公诉。


目前,福田区人民检察院已对李森、钟永基、李超伟均采取了逮捕的刑事强制措施。


小微金融成立于2013年12月,注册资本2亿,由东方银座全资控股,核心产品为小微企业贷,平台累计出借103亿元,截至2018年6月30日,平台累计借贷总额79.24亿元,借贷余额9.09亿元。


2019年5月,警方曾通报,涉案公司通过债转房、债转卡和债转物等方式兑付2.68亿元。此外,债权也可兑换成东方银座发行的“银座Z卡”,在东方银座旗下商业地产、国际酒店、购物广场、文化旅游等自营门店进行购房、购物、观影、娱乐休闲、餐饮、酒店住宿时消费使用。


2021年10月,小微金融官网发布盐田水产海鲜批发市场兑付安置,拟拿出其拆赔后的面积用于“未兑付安置出借人”的兑付安置。



2018年信托借款逾期,次年落榜“百强房企”,地产布局辽宁广深东方银座集团于1997年在深圳成立,次年即运作高端房产嘉景苑,于1999年成立物业管理有限公司。2000年后,除了住房,东方银座开始布局美爵酒店、东方银座国际酒店、东方银座广场、东北商贸城等,覆盖酒店、购物广场、物业等。


2012年,东方银座称,集团土地储备规划建筑面积为1267.67万平方米,同比大幅增长172%;登上中国房地产百强企业。直至2018年,东方银座尚在中国房地产百强企业名单之列。


东方银座官网的集团大事记信息中止在2017年,称计划打造“东方沉香养生文化小镇”。2019年起,东方银座再未登上百强房企榜单。


流动性危机还牵涉到其他金融机构。一份吉林信托和东方银座的借款合同纠纷判决显示,2017年5月,吉林信托和沈阳东方银座莱茵城置业有限公司(下称 “沈阳东银”)签署《信托借款合同》,向其发放信托贷款1.9亿元,贷款期限24个月,用于沈阳东方银座莱茵城一期C区的项目建设。


2018年3月,双方签订二期信托贷款合同。自2017年6月至2018年5月,分十四笔向东方银座发放贷款2.16亿元。当年,吉林信托发行的“吉信·汇融23号东方银座信托集合信托计划”(二期)推介会公告延期,原本二期计划规模9000万元。


法院判决,沈阳东银给付1.39亿元本金,以及截至付清前的贷款利息。若不履行,其抵押的不动产将被变卖,广森集团、李森、钟帆飞承担连带赔偿责任。


除吉林信托外,东方银座与兴业银行深圳龙华支行、华融资产亦存在纠纷,与兴业银行纠纷曾被查封资产上亿。除了金融机构外,东方银座还涉及大量劳动合同纠纷,并与中建二局等工程方存在施工合同纠纷,涉及东方银座盘锦项目。


2021年上半年,东方银座主导的龙东石塘片区更新项目被曝出陷入停摆状态,一年半以来欠下村民过渡费近千万元。据《广州日报》报道,有村民介绍,从2018年开始,村民基本都跟东方银座签订了拆迁协议,过渡费领几个月,对方就不再支付了,眼看2022年回迁无望。


目前,东方银座关联的东莞市东方银座置业有限公司、深圳天成万邦信息科技有限公司、盈华融资租赁有限公司、深圳东银汇金珠宝有限公司、中新(黑龙江)互联网小额贷款有限公司均已成为失信被执行人,李森和钟帆飞夫妇均被限制高消费。


东方银座旗下还关联一家港股公司环能国际(1102.HK)2017年,环能国际原主席孙粗洪将公司29.28%股权出让给李淼,后者继任执行董事兼主席,成为公司主要股东。公告披露,李淼持有同济大学建筑学学士学位和成都理工大学核技术应用学士学位。是东方银座总裁,东方银座主要从事房地产开发、酒店管理、物业管理等。


2020年,李淼因未通过连任决议退任,李刚获任环能国际执行董事兼主席。2021年9月,环能国际停牌,并提示摘牌风险。据披露,2021年上半年,环能国际收入2.2亿港元,期内盈利400余万港元。


目前,全国各地多家东方银座酒店仍在营,有生活信息平台显示,有盘锦东方银座广场客户表示,楼内冷清多家店铺未开。东方银座官网展示有沈阳、东莞和深圳的东方银座广场。地产及酒店项目亦主要在辽宁及东莞和深圳。


由于司法协助,东方银座所持全资子公司沈阳市东方银座物业管理有限公司(下称 “东银物业”)股权轮番被多家法院冻结,执行股权数额2000万元,东银物业注册资本为2000万元。深圳市东方银座物业管理有限公司的股权在2018年出质给深圳市前海承润资产管理有限公司。



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