湖北打击经济犯罪见成效,破获案件1496起,非法集资新发案件下降49%
财经 公司动态 金融虎 · 2022-05-13 11:55:13
5月13日,湖北省公安厅召开新闻发布会,通报全省公安机关经侦部门近年来打击整治各类经济犯罪取得的新成效,分析解读湖北经济犯罪形势特点,并就如何防范非法集资进行提示。另外,发布五起打击经济犯罪典型案例。

5月13日,湖北省公安厅召开新闻发布会,通报全省公安机关经侦部门近年来打击整治各类经济犯罪取得的新成效,分析解读湖北经济犯罪形势特点,并就如何防范非法集资进行提示。另外,发布五起打击经济犯罪典型案例。

湖北公安机关打击经济犯罪成效

2021年以来,共破获经济犯罪案件1496起,抓获犯罪嫌疑人2494人。其中,打击非法集资方面,从全国20佘省市抓获非法集资案件逃犯385人,追诉外省已判决罪犯28人,化解处置非法集资陈案205起,新发案件同比下降49%。

发布会介绍,湖北省高发经济犯罪主要集中在非法经营、虚开骗税、合同诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗、职务侵占等方面。在各类经济犯罪中,非法集资类涉众型经济犯罪的受损群体和受损金额占据较大比重。涉及私募基金、网络借贷、投资理财、金融创新、养老项目、区块链及虚拟币等多领域,呈现出跨区域、受害群众多、涉案金额大等高风险特征,且非法集资、传销、电信诈骗、合同诈骗交织复合,因而一直是公安机关打击的重点。2021年,全省开展非法集资陈案化解专项治理,全力推动陈案成功侦破,陈案化解率90%,今年将进一步开展非法集资积案攻坚行动,全面防范化解非法集资领域风险。

湖北公安机关打击经济犯罪专项治理成效

优化营商环境方面,去年以来,全省公安机关经侦部门持续开展专项工作,维护良好的营商环境,共破获合同诈骗、职务侵占、挪用资金等侵害企业利益案件900余起;破获侵犯知识产权犯罪案件355余起,捣毁生产、储存、销售窝点96个,涉案金额高达5亿余元。在“猎狐2021”专项行动中,克服复杂国际局势与新冠疫情交织叠加等不利因素,先后从境外追回经济犯罪逃犯5人。

湖北省公安厅还发布五起打击经济犯罪典型案例,包括黄石王某等人涉嫌传销案、十堰熊某涉嫌骗取贷款案、宜昌白某锋等人涉嫌非法经营案、荆门李某等人涉嫌合同诈骗案、武汉常某等人制造、销售假冒注册商标的商品案等。

2021年9月,黄石市公安局经侦支队在工作中发现传销警情和线索后,迅速成立工作专班,查明王某、汪某、刘某等人打着国家扶持重点工程项目的旗号,以“1040阳光工程”名义,诱骗群众每人投资3800元成为传销组织会员。采用虚假宣传、集中上课和集中居住等管理方式,通过“拉人头”发展下线的犯罪事实。随后,制定周密侦查方案,组织警力开展集中收网行动,捣毁传销窝点25个,抓获全部涉案人员54人,刑事拘留12人,扣押一批物证和书证,摧毁了涉及河南、江西、湖南等6省传销犯罪团伙,有力地维护了社会大局稳定。

2020年9月,十堰公安经侦部门根据有关部门移送线索,对熊某涉嫌骗取贷款案立案侦查。查明犯罪嫌疑人熊某在2013年至2016年间,利用其实际控制的11家公司,虚构与某汽车公司等多家公司之间的购销业务及应收账款,并伪造相关购销合同、发票等材料,分别提供给金融机构办理有追索权的国内保理融资业务,骗取贷款共计82笔8.2亿余元,造成实际损失3.1亿元。目前该案正在法院审理阶段。

宜昌白某锋等人涉嫌非法经营案。2020年4月,宜昌宜都经侦大队侦查发现犯罪嫌疑人白某锋大量购买空壳公司银行对公账户,涉嫌为境外赌博网站提供非法资金结算服务。白某锋等人以第三方支付平台的收单、代付功能为依托,购买聚合软件、聘请软件技术人员搭建非法网络支付平台,为境外赌博网站提供资金结算服务,涉案金额高达43.14亿元。2022年2月,白某锋等14名犯罪嫌疑人被宜都市人民法院一审判处有期徒刑和罚金并没收违法所得,其中3名主要犯罪嫌疑人被判处有期徒刑六至十年,判处罚金和没收非法所得4454万元。

普通群众如何防范非法集资?

湖北省公安厅:“四看三思等一夜”

发布会上,湖北省公安厅经侦总队副总队长张兵介绍,目前仍有一些不法分子不断变换作案手法,打着金融创新、绿色转型、健康养老、投资债权、共同富裕的旗号,或者混淆偷换区块链、元宇宙等新概念,编造虚假投资项目、理财产品,并许以“返本付息”、“高额回报”等承诺,通过宣传代言、现场观摩、产品推介、知识讲座、免费旅游、鼓动“以老带新”给予奖励提成等多种方式,欺骗群众投资,实施违法犯罪行为。

社会公众如何识别和防范非法集资?湖北省公安厅经侦部门向全省重点推荐“四看、三思、等一夜”方法。

“所谓四看,一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照外,还要看是否取得相关金融牌照或者国家金融管理部门的批准;二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容;三看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金投资去向、获取利润方式等;四看参与人员,是不是面向老年人等特定群体居多。”张兵介绍,“三思”包括一思自己是否真正了解有关领域、项目、产品及市场行情;二思有关项目、产品是否符合市场规律;三思自身经济实力是否具备抗风险能力。

“切忌不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,牢记‘天上不会掉馅饼’‘高收益意味着高风险’,不要被高利诱惑盲目投资,因为你看中了他的高息,他看中了你的本金。”对于“等一夜”,张兵特别强调,遇到相关投资集资宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人、朋友或有专业知识的人的意见,或者向有关部门进行问询,可以考虑拖延一晚思考成熟后再决定。

黄石警方打掉一传销窝点

来源:荆楚网、极目新闻

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