中昌数据原董事长被检察院批捕,涉嫌挪用数千万上市公司资金“挖”比特币,子公司被第三方起诉称擅自转移矿机及收益
公司动态 区块链 曝光台 财经 蓝鲸财经 · 2022-06-06 04:06:04
中昌数据公告,董事厉群南因涉嫌挪用资金被北京市公安局朝阳分局刑事立案。

6月2日,*ST中昌(600242)发布公告,董事厉群南因涉嫌挪用资金被北京市公安局朝阳分局刑事立案,从公安司法机关获悉,北京市朝阳区检察院已于6月1日做出对厉群南批准逮捕的决定。


厉群南曾任*ST中昌董事长、总经理和法人,于2020年10月卸任董事长,公司法人于2021年8月变更为凌云。2021年11月,*ST中昌公告,其任职期间涉嫌挪用资金,并提到厉群南曾是子公司上海云克网络科技有限公司(下称 “云克科技”)原负责人。


5月,*ST中昌回复监管函时披露,厉群南涉嫌挪用资金购买矿机及支付托管费、自行决策并支付资金进行对外投资、未执行审批流程擅自转移公司资金等。


关于涉嫌挪用的款项,*ST中昌透露,2021年1至9月,公司为购买服务器事项而支付的2781万元款项,未在公司账面实质形成资产,核对采购合同发现,采购内容包括神马矿机(型号:M31S-76T44W)、超算服务器(型号S10Pro),使用用途仅为比特币挖矿,为托管费事项而支付的2524万元,均为托管上述矿机形成的费用,49.1万押金也为上述矿机托管的押金,总额为5354万余元。


由于矿机托管事件,上海碧晟科技有限公司(下称 “上海碧晟”)起诉上海今采,其诉上海今采网络 科技有限公司(下称 “上海今采“),要求上海今采返还擅自转移占有的313台神马M31S矿机收益账户,并返还占有期间矿机账户产生的全部收益。上海碧晟称,其分七次购入矿机设备蚂蚁矿机及神马矿机共计1236台,购入价格金额约2522万元。


2021年1月30日,上海碧晟口头委托上海今采以自己名义代为签署前述机器与矿场的托管协议,并以上海今采名义缴纳了部分电费。未料2021年3月,在机器设备价格及设备账户收益大幅度上涨的情况下,上海今采觊觎资产、企图将前述机器设备及账户挖矿收入据为己有,于2021年5月13日上午突然篡改313台矿机的收益账户地址,导致上海碧晟对矿机收益账户完全失去控制。上海今采还同时通知 三家托管矿场企图接管前述设备的全部日常运营管理,抢夺全部矿机及收益。工商信息显示,被告上海今采是云克科技全资子公司、*ST中昌孙公司。


*ST中昌还提到,在法人由厉群南变更为凌云后,公司公章一直未移交。交接过程中,厉群南遣散下属公司员工,同时公司时任监事、时任职工监事以及部分员工拒绝交接部分财务资料及人事资料。公司整理的未移交财务资料包括但不限于结算单、合同、公司收入成本电子测算底稿。公司除自查过程中发现的明显不符合企业会计准则事项的会计凭证。公司于2022年5月6日起被实施退市风险警示,造成审计范围受限的部分原因与厉群南涉嫌挪用资金、财务资料缺失相关。


此外,*ST中昌在此前被纳入失信被执行人名单、实际控制人陈建铭因操纵证券市场案被证监会采取十年证券市场禁入措施以及被上海市公安局取保候审。在2021年8月31日,作为上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、实际控制人,陈建铭被青岛市中级人民法院发布悬赏通告。


三盛宏业创始人陈建铭,除控股中昌数据外,在17年斥资20亿港元入主港股上市公司镇科集团(00859),现名中昌国际控股。中昌数据主体为中昌大数据股份有限公司,1993年成立之初从事海运业务,15年进军大数据领域,提供各类营销业务,数据服务的领域包括金融。中昌数据子公司有云克科技、北京博雅立方科技有限公司等。2019年,曾经的百强房企三盛宏业员工理财兑付逾期,控股股东三盛宏业所持*ST中昌几乎全部所持股份被轮候冻结。


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