这家平台有新进展:实控人被悬赏50万通缉
网贷 公司动态 曝光台 之家财经 · 2022-09-02 09:29:05
近日小编从“多多理财债委会”了解到杭州“多多理财”平台非吸案第二笔案款发放及领取消息。

近日小编从“多多理财债委会”了解到杭州“多多理财”平台非吸案第二笔案款发放及领取消息。

具体如下:

多多理财案件来自杭州市上城区人民法院的第二笔退赔案款2022年8月30日晚已发放至中国工商银行的“电子虚拟账户”。

提取办法:

第一步:本人带身份证到任意中国工商银行网点柜台(或自助智能机)进行激活,过程中需要进行对激活人身份核查和人脸识别。

第二步:激活成功后,可以将此虚拟账户转自至工行个人名下的实体卡上,一般都是绑定至微信(或支付宝),再进行提现最简单。

注意:本次退赔资金与第一次到账的卡号无关联,为全新批量开户注册的新卡。仍必须是本人亲临银行柜台刷脸验证,无须办理实体银行卡。对所有提取人进行身份验证激活也是对所有出借人负责,防止被冒领,没有被激活的钱仍会留在追赃账户中。近期,可能陆续会有短信到手机(也可以通过注册工行APP-首页-随心查,预览获取信息)。

网友领取案款经验:

去银行找大堂经理,告诉个人名下有一个电子虚拟账户,说是杭州上城法院的理财返还资金,大堂经理拿着身份证去机器查询,人脸进行识别后,再电子签名,设置密码后,就已经激活成功了。然后本人将此虚拟账户绑定至个人微信上,进行提现操作,就成功取到退赔款了。

以下为部分网友截图:

如果投资人存在银行账户更改、或手机号更改等一系列问题,可咨询法院执行局法官:0571-87919017

追赃仍在继续:

多多理财本次退赔款项约三千万元(本次退款比率为3.2%);

多多理财累计退赔款项约为1.3亿元(累计退款比率为14.2%)。

注:多多理财非吸案第一笔案款发放是在2021年5月31日。

案情回顾:

2019年11月05日上午,杭州市上城区人民法院开庭审理多多理财非法吸收公众存款案,多多理财前股东和高管屠甫、施勇健、柯玲兵、童卿、梁争、周江涛、屠永东、龚胜飞、章瑜共9人出庭受审。起诉书显示,屠永东和屠甫是堂兄弟,章瑜是屠永东的表弟。

庭审材料显示,屠甫与屠永东为多多理财最初的实际控制人;施勇健曾担任多多理财运营总监,管理线上平台运营;梁争为多多理财技术总监;周江涛为多多理财财务总监,对平台吸收资金进行归集和统筹管理。龚胜飞原为人人理财车贷经理,后加入多多金服。章瑜担任多多理财出纳职位,负责归集虚假企业账户并管理自融资金。

法庭检方起诉材料显示,未经金融监管部门批准,屠甫、屠永东上线多多理财理财产品,以8.8-14.8%利率为诱饵,向不特定对象吸收资金。期间因公司运营资金不足,屠甫、屠永东还以公司员工名义注册公司,在平台发布虚假产品自融。

经检方材料显示,多多理财共吸收22.6万投资人41.6亿元人民币,最终造成3万余人损失超过10亿元人民币。

2017年12月,多多理财与浙江贝田投资管理有限公司实际控制人李振军签署股权转让协议,以2.4 亿元的价格转让给贝田投资,原有团队继续留守6个月以上。庭审记录显示,多多理财转让时,待偿余额接近8亿元,也就是说,多多以待偿余额大约3折的价格卖给了李振军。据屠甫供述,李振军实际支付1.8亿元。

起诉书指出,9名犯罪嫌疑人变相吸收公众存款,数额巨大,应以变相吸收公众存款罪论处。

起诉书还披露了9名嫌疑人的退赃情况,其中屠永东退赃1500余万元以及劳斯莱斯一辆;屠甫退赃5500万元及宾利轿车一辆;龚胜飞退赃30余万元及玛莎拉蒂一辆;施勇健退赃退赃30余万元;梁争退赃81万元;多多理财前管理层共计退赃超过1亿元。

庭审记录显示,法院将综合考虑控辩双方意见后,择日宣判。

公开信息显示,李振军为投融系网贷平台实控人,关联平台包括多多理财、投融家、萌小新三家。

2018年7月9日,多多理财官方微信号发布公告,称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。

2018年12月底,警方发布了针对李振军的红色通缉令。

来源:之家财经


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