警方破获POS机洗钱大案,涉案1.4亿!
公司动态 支付 曝光台 财经 支付百科 · 2022-09-18 07:51:01
近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。


近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。


01


一天流水上百万


此前,衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心接到一条线索称,有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。


“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天的流水金额高达好几百万的情况。”刑侦民警叶雨晨说,“同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”这一情况引起了刑警的高度警觉。柯城警方当即成立专案组,对该案件开展全面调查。经分析研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。


调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机用以洗钱。该团伙主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这三级架构,往往通过涉诈资金转入信用卡、利用POS机刷卡并将资金转出的方式进行“洗钱”。在警方的深挖猛追下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。


02


“刷手”常在深山里作案


经过充足的前期准备,7月27日,柯城警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。“我们在现场发现了170余台POS机,还有近100张银行卡。”专案组成员、民警江一帆说。


犯罪嫌疑人洪某交代,其和朋友郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。2022年年初,洪某在销售POS机的过程中,无意间发现一条“商机”——利用注册办理POS机、帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。“销售一台POS机的利润远比不上刷流水所得的收益。”

在利益的驱使下,洪某、郭某等人立即开始在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时教授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。


洪某另外交代,他们经常纠集“刷手”们到深山的农家乐、民宿中,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。


结合夏季治安打击整治“百日行动”,专案组通过审讯和前期调查工作,于8月和9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕行动,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名,有力打击了POS机洗钱团伙的嚣张气焰。


03


银行卡管理需谨慎


办案过程中,警方还发现有诸多市民因个人银行卡管理不到位、安全防范意识弱,无意中被卷入到这场“骗局”中。


衢州市民肖某平时靠打零工赚取生活费。肖某说自己多年前就认识洪某、郭某,听对方说有这样的赚钱机会后,便毫不犹豫地加入到了利用POS机洗钱的队伍中。


但肖某的个人征信存在问题,无法办理银行卡或是POS机。于是肖某灵机一动,决定让妻子邱某用本人身份去办理POS机和银行卡,并先后“刷”掉十万余元。直到7月27日,柯城警方到肖某家中实施逮捕,邱某才知道丈夫利用其身份进行洗钱这一事实。

单身离异的杨阿姨在某相亲网站上认识了男子金某,对其颇有好感。杨阿姨在衢州做点小生意,想向银行贷款,但因流水金额少而无法实现。金某听闻后,表示自己能帮忙刷流水实现贷款。杨阿姨心动了,于是十分放心地将自己的银行卡号和密码给了对方,却没想到自己的账户竟被用于洗钱。


04


警方提示


一日卖卡,终身受限!切勿随意出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡,注意保护个人身份信息安全,防止个人信用受损,避免在不知不觉中成为不法分子的“帮凶”。针对他人收购、使用您实名注册的银行卡、手机卡、对公账户,可能用于实施电信网络诈骗等违法犯罪,公安机关将依法予以严厉打击!


对于出租、出售、出借银行卡、手机卡、对公账户,涉嫌构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨碍信用卡管理罪等多个罪名,公安机关将依法追究刑事责任。同时,个人将面临信用惩戒,5年内不能使用网银、手机转账等功能,仅可使用一张手机卡,在个人征信上留有污点,对个人及家庭产生重大影响,请慎重!


相关推荐

财经
张青松:深入贯彻落实反电信网络诈骗法 推动“资金链”治理再上新台阶

强调注重源头治理、综合治理,全面落实打防管控措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任,加强法律制度建设,坚决遏制此类犯罪多发高发态势。反电信网络诈骗法作为我国第一部专门、系统、规范打击治理电信网络诈骗的法律,是贯彻习近平总书记重要批示指示精神的重要举措,为推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控格局提供了全面的法治保障。

公司动态 监管 财经 央行 · 157浏览 · 5小时前
搜狗联盟网盟产品将于今年12月31日起停服,2023年2月初关闭网站

搜狗联盟日前发布“搜狗联盟网盟产品停服通知”,宣布搜狗联盟网盟产品将于2022年12月31日起停服。

科技 公司动态 蓝鲸财经 · 154浏览 · 5小时前
国美控股所持367万股权被冻结

近日,国美控股集团有限公司(下称“国美控股”)新增一则股权冻结信息,股权被执行企业为成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙),冻结数额为367万元,冻结日期自2022年11月24日至2025年11月23日,执行法院为杭州市萧山区人民法院。

公司动态 科技 财经 金融虎网 · 219浏览 · 5小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行