非法募集资金近60亿 宝象金融实控人候彦卫被判无期
公司动态 曝光台 上海一中院 · 2022-11-25 03:15:14
经审理查明,侯彦卫通过宝象金融公司、西控财富公司虚设债权伪装理财产品,高息利诱18万余名投资人,非法募集资金近60亿,造成被害人实际经济损失11亿余元。

2022年11月24日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海华领资产管理有限公司(以下简称华领公司)、被告人孙祺集资诈骗案,对华领公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元,对孙祺以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。


QQ截图20221125111318.png


经审理查明:2013年8月,被告人孙祺成立华领公司。2015年1月,华领公司在中国证券基金行业协会登记为私募投资基金管理人。2016年2月至2018年1月,华领公司先后成立华领泽银稳健系列和华领定制系列共计35只票据私募投资基金产品。华领公司宣称基金投资银行承兑汇票或票据收益权项目,资金全程在银行间封闭循环运作,且基金产品分级设计,优先级投资的资金安全有保障等,骗取投资人信任。实际经营中,孙祺指使他人以虚假的票据收益权项目作为基金产品的底层资产,开出划款指令,套取资金转入孙祺控制的相关账户,并将部分套取的资金转入劣后级投资人账户内,充作劣后级出资。经司法审计,华领公司、孙祺非法募集资金人民币76亿余元,用于兑付投资人本息、公司运营、个人挥霍等,仅少量资金用于投资、借贷等活动,造成700余名被害人实际经济损失人民币20亿余元。


上海一中院认为,被告单位华领公司、被告人孙祺作为华领公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。华领公司、孙祺的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。


本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。


相关推荐

非法集资
“证大系”集资诈骗案一审宣判:戴志康被判十九年,处罚金2550万元

上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元(以下币种均为人民币);对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元;对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚,并处1,000万元至150万元不等罚金。

公司动态 网贷 曝光台 上海一中法院 · 8365浏览 · 2022-12-30
长沙通报盛大金禧非法集资案,董事长盘某等已被抓获,正敦促涉案人员限期投案自首

12月28日,长沙市公安局发布警情通报,经查,“盛大金禧”违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,公安机关已依法对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查,现已将主要犯罪嫌疑人盘某彪(湖南盛大金禧金融服务有限公司董事长、法定代表人)等一批涉案人员抓获归案,并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。据悉,此前盛大金禧官网曾发布“我们跑路了”的企业新闻,引发舆论关注。

曝光台 公司动态 长沙警事 · 2883浏览 · 2022-12-29
案涉非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万

短短六年,共吸收资金人民币214亿余元,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为,同时窝藏、转移赃物合计千万余元……近日,大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 ​

公司动态 曝光台 大观新闻 · 2628浏览 · 2022-12-28
0 人评论
可输入 255