PingPong旗下支付公司被罚没超4400万元!因违反机构管理规定等8项违法行为
实时观察 财经 监管 支付行业 公司动态 金融虎网 · 2024-06-03 03:25:48
近日,人民银行行政处罚公示信息表显示,浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“浙江航天电子”)因8项业务违法,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元,合计罚没金额达到4421.62万元。

2912A1CF96061620E8C16EF1894E3F10.jpg


金融虎讯 6月3日消息,近日,人民银行行政处罚公示信息表显示,浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“浙江航天电子”)因8项业务违法,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元,合计罚没金额达到4421.62万元。


具体来看,涉及的违法行为类型包括为:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。


WeChat48000d0a6de12e23c6d2f135cc599121.jpg


同时,时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理的牟某燕,因对公司未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户4项违法行为负有责任,被罚款11.5万元。


时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监的张某权,对公司违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定4项违法行为负有责任,被警告并罚款30万元。


公开资料显示,浙江航天电子信息产业有限公司是一家第三方持牌支付机构,于2012年获得支付业务许可证,业务范围包括预付卡发行与受理(浙江省)、互联网支付(全国)。2021年,PingPong通过股权收购的方式,间接持有浙江航天电子信息产业有限公司51%股权,从而曲线获得国内支付牌照。


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

财经
宜华投资因违规被警示:今年已有950家私募注销

近日,中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称广东证监局)对汕头宜华投资有限公司(以下简称宜华投资)及其公司法定代表人、总经理林某采取出具警示函的监督管理措施。

公司动态 财经 实时观察 金融虎网 · 200浏览 · 10小时前
浙江瑞安湖商村镇银行被罚95万元:今年上半年近40家村镇银行被吸收合并

7月22日消息,国家金融监督管理总局温州监管分局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示,浙江瑞安湖商村镇银行股份有限公司因3项违法违规行为被罚95万元。

公司动态 财经 银行 实时观察 金融虎网 · 204浏览 · 10小时前
百信银行2023年累计投放消费金融贷款超过1800亿元:净利润同比增长30.25%

近日,百信银行发布《2023年度环境、社会和治理报告》(以下简称“报告”),报告中系统展示了其在强化ESG管理体系、践行普惠金融、创新数智化能力等方面的可持续发展实践成果。

实时观察 财经 消金行业 公司动态 金融虎网 · 253浏览 · 11小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行